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新浪財經

同濟科技(600846)2007年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 09:22 中國證券網
證券代碼：600846 股票名稱：同濟科技 編號：臨2007-034號
上海同濟科技實業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議公告
特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議無否決或修改提案的情況
● 本次會議沒有新增提案提交表決
一、會議召開和出席情況
上海同濟科技實業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年10月29日在上海市中山北二路1121號同濟科技大廈二樓會議中心報告廳召開。出席大會并參加表決的股東（和股東代理人）41人，所持（或代表）股份71029640股，占公司股份總數的25.5425%。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。會議由公司董事長丁潔民先生主持。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會審議了二項議案，均為普通決議。會議采用記名投票表決，逐項投票表決結果如下：
1、審議通過了《關于增補董事的議案》，同意增補丁士昭為公司第五屆董事會董事。
參加表決的票數為71029640票，其中70814540票贊成、215100票反對，0 票棄權，贊成率為99.6972％。
2、審議通過了《關于聘請審計機構的議案》，同意聘請上海眾華滬銀會計師事務所有限公司為本公司2007年度審計機構。
參加表決的票數為71029640票，其中70814540票贊成、215100票反對，0 票棄權，贊成率為99.6972％。
三、律師見證情況
本次股東大會經上海天寅律師事務所李穎律師見證并出具法律意見書。律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議的表決程序、表決結果均合法有效
四、議案披露情況
公司于2007年10月13日在《上海證券報》和上海證券交易所網站公告了關于召開本次股東大會的通知，于2007年10月24日按規定在上海證券交易所網站公布了本次股東大會的全部議案材料。
五、備查文件目錄
1、經與會董事、監事簽字確認的股東大會決議及股東大會會議記錄；
2、上海天寅律師事務所出具的法律意見書；
3、本次股東大會會議資料。
上海同濟科技實業股份有限公司
董事會
2007年10月29日

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