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新浪財經

捷利股份(000996)董事會關于召開二00七年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:38 中國證券網
股票簡稱：捷利股份 股票代碼：000996 公告編號：2007-025
捷利實業股份有限公司董事會關于召開二00七年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記截、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1．會議召集人：公司董事會。
2．會議召開時間：2007年11月15日（星期四）上午9：30
3．會議地點：哈爾濱市南崗區學府路402號公司會議室
4．會議召開方式：現場表決
二、會議審議事項
1、審議《關于修改公司章程部分條款的議案》
2、審議《公司董事會換屆選舉的議案》
經公司提名的第五屆董事會候選人中,兩位獨立董事候選人需報
請深圳證券交易所,對其資格進行核查，核查同意后方可提交股
東大會審議。
3、審議《公司董事會專門委員會實施細則的議案》
4、審議《公司監事會換屆選舉的議案》
5、審議《公司利用自有資金8000萬元進行新股申購的議案》
6、審議《關于獨立董事津貼的議案》
三、會議出席對象
1．截止2007年11月9日（星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托代理人，該代理人不必是公司股東。
2．公司董事、監事、其他高級管理人員
3．公司聘請的見證律師。
四、會議登記辦法
1．登記手續：①個人股東，親自參加會議的憑本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證進行登記，如授權委托代理人參加會議的，還需提供股東授權委托書、委托代理人身份證；②法人股東，法人代表親自參加會議的憑企業法人營業執照復印件（加蓋單位公章）、法定代表人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續，如授權代理人出席會議的還需提供法定代表人簽署的授權委托書、委托代理人身份證。
2．登記時間：2007年11月12日上午9:00—11:30，下午2:00-4:30。
3．登記地點：公司資本運營部。
4．登記方式：公司股東可按時到本公司登記地點進行登記，異地股東可在登記日截止前通過電話、信函或傳真方式辦理登記手續，但在出席會議時須提供有效手續原件。
五、其它事項
1．聯系地址：哈爾濱市南崗區學府路402號
捷利實業股份有限公司資本運營部部（郵編150069）。
聯系人：石春雁
聯系電話：0451-86660386 傳真：0451-86660386
2．會期半天，出席者交通費、食宿及其它費用自理。
六、備查文件
捷利實業股份有限公司2007年第七次董事會決議及決議公告。
特此公告
捷利實業股份有限公司
董 事 會
二OO七年十月二十八日
附件：
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席捷利實業股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。該授權至本次會議結束時終止。
委托人姓名(單位名稱)： 委托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人證券賬戶卡：
委托代理人姓名： 委托代理人身份證號碼：
委托日期：注：委托人為法人股東由法人代表簽字并加蓋單位公章。

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