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安徽合力(600761)第五屆董事會第十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:23 中國證券網(wǎng)
安徽合力股份有限公司第五屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
安徽合力股份有限公司第五屆董事會第十一次會議于2007年10月27日在安徽香泉度假村召開，會議通知于2007年10月16日以郵件和專人送達等方式發(fā)出。公司7名董事參加了會議，獨立董事王源擴先生因公務(wù)原因、趙海琦先生因公出差，未出席本次會議，均書面委托獨立董事周亞娜女士代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高管人員列席了會議，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長張德進先生主持，審議并通過了以下議案：
1、《公司2007年第三季度報告》；
（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
2、《關(guān)于徐琳先生辭去公司董秘及高管的議案》：
因工作需要，徐琳先生將調(diào)至安徽叉車集團公司擔任高管職務(wù)，根據(jù)徐琳先生提交的辭呈及有關(guān)規(guī)定，董事會同意解聘徐琳先生在公司擔任的總會計師及董事會秘書職務(wù)。公司對徐琳先生在任職期間為公司所做出的辛勤工作表示感謝！
（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
3、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》：
鑒于徐琳先生已辭去公司董事會秘書職務(wù)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長提名，董事會決定聘任張孟青先生為公司第五屆董事會秘書。
（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
4、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》：
根據(jù)公司經(jīng)營需要，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會決定聘任張孟青先生為公司總經(jīng)濟師，聘任潘一青女士為公司副總會計師。
（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
公司獨立董事對上述2、3、4項議案有關(guān)高管任免事項，發(fā)表了同意意見。
5、《關(guān)于投資設(shè)立衡陽合力工業(yè)車輛有限公司的議案》：
鑒于公司擬在湖南衡陽投資興建合力工業(yè)車輛南方生產(chǎn)基地，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司決定投資設(shè)立全資子公司——衡陽合力工業(yè)車輛有限公司，主要經(jīng)營叉車、牽引車、搬運車及配件、防爆車輛、防爆零部件制造及產(chǎn)品銷售等，注冊資本為人民幣2000萬元，注冊地址為衡陽市白沙洲工業(yè)園區(qū)高平路1號，法人代表為張德進先生。
（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
6、《關(guān)于投資建設(shè)合力工業(yè)車輛南方生產(chǎn)基地項目的議案》：
公司擬在衡陽投資建設(shè)合力工業(yè)車輛南方生產(chǎn)基地，利用當?shù)赜行зY源來發(fā)展防爆電動叉車及其他工業(yè)車輛，實現(xiàn)對中南部、西南部以及珠三角的市場覆蓋。經(jīng)研究，公司擬投資建設(shè)合力工業(yè)車輛南方生產(chǎn)基地，相關(guān)投資事項由公司成立的“衡陽合力工業(yè)車輛有限公司”負責實施。
根據(jù)衡陽市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于安徽合力股份有限公司合力工業(yè)車輛南方（衡陽）生產(chǎn)基地項目備案的通知》（衡發(fā)改工[2007]44號）和《項目可行性研究報告》，公司擬在衡陽白沙洲工業(yè)園區(qū)購置土地120畝，分兩期共三年建設(shè)實施。其中，一期建設(shè)期為1.5年。該項目總投資1.5億，其中：固定資產(chǎn)投資9800萬元。其中，一期項目投資6000萬元。項目達產(chǎn)后，預計產(chǎn)品銷售收入可達到3.2億元，利潤總額2800萬元。資金來源為企業(yè)自籌。
（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
特此公告
安徽合力股份有限公司董事會
2007年10月27日
附：張孟青先生、潘一青女士簡歷
張孟青：男，1963年生，中共黨員，大學學歷，工程師。1994起任公司計劃科副科長、科長；1997年任公司企管處副處長兼計劃科科長；2000年至2005年歷任公司計劃信息處副處長、處長兼計劃科科長、總經(jīng)理助理兼計劃信息處處長，本公司董事，安徽省制造業(yè)信息化專家委員會委員；2007年取得上海證券交易所董事會秘書培訓合格證書；現(xiàn)任本公司董事、董事會秘書、總經(jīng)濟師兼信息處處長。
潘一青：女，1962年生，中共黨員，大專學歷，會計師。1982年至1995年歷任合肥叉車廠財務(wù)科會計、主辦會計；1996年至2005年歷任公司財務(wù)科副科長、科長；2006年任公司副總會計師、財務(wù)處處長兼財務(wù)科科長；現(xiàn)任公司副總會計師、財務(wù)處處長兼財務(wù)科科長。

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