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江蘇三友(002044)第二屆董事會第十八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:23 中國證券網
證券代碼 002044 證券簡稱 江蘇三友 公告編號 2007-024
江蘇三友集團股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇三友集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會議于2007年10月19日以書面形式發出會議通知，會議于2007年10月29日上午9時在公司三樓會議室召開。應出席會議的董事9名，實際出席會議的董事9名。公司全體監事及非董事高管人員列席會議。本次會議的出席人數、議事內容、召開表決程序均符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。
本次會議由公司董事長張璞先生主持，與會董事經認真討論，以舉手表決的方式通過了如下議案：
1、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司2007年第三季度報告》的議案；
2007年第三季度報告正文刊登在2007年10月30日出版的《證券時報》上，報告全文同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《公司關于加強上市公司治理專項活動的整改報告》的議案；
該報告已報江蘇證監局審核，待審核通過后予以披露。
3、會議以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》，本議案需提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。
《公司章程修訂的說明》刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
江蘇三友集團股份有限公司董事會
二00七年十月二十九日

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