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新浪財經

*ST長信(600706)關于加強公司治理專項活動的整改報告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:22 中國證券網
長安信息產業（集團）股份有限公司關于加強公司治理專項活動的整改報告

根據中國證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監公司字[2007]28號）和陜西省證監局《關于貫徹落實中國證監會<關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知>的通知》陜證監發[2007]27號的要求，我公司于2007年4月25日啟動了加強公司治理專項活動，并于8月20日完成自查工作，公司上報的自查報告已經通過了陜西省證監局的審核并已在中國證監會指定的媒體上披露。此后公司設立以電話、傳真、郵件、網站等方式來收集社會公眾對公司治理的意見。10月17日公司接受了陜西省證監局檢查組的現場檢查。
根據公司自查的結果、社會公眾的評議、陜西省證監局的檢查結果、公司對公司治理尚需改進的地方擬定了整改措施、整改時間及責任人，并按要求進行了整改，現將整改情況報告如下：
一、在自查工作中發現的公司尚需進一步改進的問題
1、修改完善公司《信息披露管理辦法》。
公司需根據中國證監會最新頒布的有關法律法規，進一步修改、完善公司《信息披露管理制度》。
整改內容 完成時間 責任部門 責任人
修訂《信息披露管理制度》 2007年6月 董秘辦 高艷
2、相關財務會計制度的修訂
根據新頒布的《財務會計準則》，公司需進一步完善《財務管理制度》。同時重點加強公司及控股子公司的財務管理，提高會計核算水平。
整改內容 完成時間 責任部門 責任人
完善《財務管理制度》 2007年9月 財務部 賈安國
3、截止2006年底公司曾存在部分非經營性資金占用情況。公司已于2007年5月18日全部收回。
4、董事會尚未建立下屬專門委員會。
公司目前董事會成員7人，尚未設立下屬專門委員會，公司將依據公司實際情況盡快設立專門委員會，完善法人治理結構。
二、公司整改措施及情況：
1、進一步完善公司信息披露制度
公司認真學習中國證監會頒布的有關法律法規，于2007年6月15日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過公司根據中國證監會最新規定修訂的《信息披露管理制度》，并于2007年6月16日予以披露。
2、公司財務部進一步完善公司財務管理制度，并積極組織公司及控股子公司相關財務人員的持續培訓工作，要求子公司財務負責人定期匯報工作、定期內部審計以加強財務管理。
3、對公司曾出現非經營性資金被占用情況，公司今后將嚴格執行公司《資金使用審批制度》，堅決杜絕不符合規定的資金使用行為。
4、公司董事會成員7人，分別具有企業管理、財務、金融、投資等專長，公司尚未設立下屬專門委員會，有關重大事項公司董事會全體董事審議討論通過，需股東大會審議事項，在董事會審議通過后，報股東大會審議通過。現公司董事會將依據公司實際情況盡快設立專門委員會，完善法人治理結構。
三、在公眾評議中發現的問題及整改措施
在公眾評議階段，公司沒有收到社會公眾對公司治理提出的問題。
四、陜西省證監局在對公司現場檢查后提出的整改意見及整改措施
整改意見一：公司尚未建立個別專門委員會。
整改措施：公司現認真學習有關規章制度，積極著手籌備設立公司董事會專門委員會，進一步完善公司法人治理結構。
整改意見二：公司尚需下大力氣改善經營狀況。
整改措施：公司經理層積極尋求新的盈利項目，在股東大會、董事會領導下，繼續進行資產整合，同時降低各項費用，盤活資金，努力扭轉公司困境，消除退市風險。
整改意見三：公司全體董事要進一步增強建立現代企業制度意識，本著對全體股東負責的態度，自覺履行法定職責和義務，提高公司依法規范水平。
整改措施：公司將加強對公司全體董、監事，及高管人員的學習和培訓，積極組織學習中國證監會、上海證券交易所有關法律法規尤其是最新頒布的法律法規，促進公司規范運做。
整改意見四：按照有關法律法規及證監會的相關規定，進一步完善公司財務管理制度，特別是財務內控制度。
整改措施：公司財務部將對公司財務管理制度包括財務內控制度進行進一步修改完善，并做到嚴格按制度辦事，堅決杜絕不合規的行為。
整改意見五：公司董事會辦事機構認真貫徹執行信息披露管理制度，加強主動性。
整改措施：公司根據中國證監會有關規定最新修改完善了信息披露管理制度，公司董事會辦事機構將認真貫徹執行新制度，并增強工作主動性，認真履行信息披露義務。
整改意見六：創造條件與投資者開展多種方式的溝通，加強投資者關系管理。
整改措施：公司設立了公司網站，并創造條件讓盡可能多的投資者了解到公司的整體實際情況，目前公司與投資者面對面交流的主要方式為現場股東大會，公司將根據實際情況采取更多的方式方法增加與投資者的交流，進一步加強投資者關系管理。
公司將繼續嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，認真貫徹公司治理專項活動精神，逐項落實整改措施，并以此為契機，進一步提高公司的規范運作意識和治理水平，構筑保障公司健康發展的長效機制。
長安信息產業（集團）股份有限公司
2007年10月26日

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