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新浪財經

中國鋁業(601600)第三屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:22 中國證券網
股票簡稱：中國鋁業 股票代碼：601600 公告編號：臨2007-33號
中國鋁業股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國鋁業股份有限公司（"公司"）第三屆董事會第三次會議于2007年10月29日上午9:00在北京市海淀區西直門北大街62號公司辦公樓會議室召開，參加本次會議應出席董事8人，親自出席董事7人；公司董事潘耀堅先生因事未能出席本次會議，委托康義先生代為出席，并全權行使表決權。公司監事會成員、公司董事會秘書和公司其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定。會議由肖亞慶先生主持。會議審議通過下述重大決議：
一、審議通過了關于公司2007年第三季度業績報告的議案
批準公司2007年第三季度業績報告。
二、審議通過了關于公司收購中國鋁業公司(以下簡稱"中鋁公司")持有蘭州鋁業河灣發電有限公司（以下簡稱"河灣發電"）49%股權的議案
中鋁公司擬通過北京產權交易所公開交易的方式出讓河灣發電49%股權并已在該交易所掛牌,現同意公司按照北京產權交易所的交易規則收購中鋁公司持有的河灣發電49%的股權。目前河灣發電注冊資本為81633萬元，其中中鋁公司享有49％股權，公司享有51％股權。
此交易屬關聯交易，關聯董事回避了對本議案的表決，全部非關聯董事對本議案表決贊成。
此議案獲得了公司獨立董事的確認。本次收購方式為通過北京產權交易所公開交易的方式,交易價格按照前述交易所交易規則和流程確定并將簽訂轉讓協議。有關事項將待簽定轉讓協議后，按照有關的證券交易所規則進行披露。在公司收購河灣發電49%股權后,本次收購將有利于為蘭州分公司提供持續、可靠的電力支持，減少中鋁公司與中國鋁業關聯交易。
三、審議通過關于公司為焦作煤業集團趙固（新鄉）能源有限責任公司（簡稱"趙固煤業"）提供貸款擔保的議案
同意公司按照與焦作煤業（集團）有限責任公司合資合同的約定，按股權比例為趙固煤業提供貸款擔保，擔保金額為29400萬元。
趙固煤業是公司持股比例為30%的子公司，目前資產負債率未超過70%。該公司目前安排貸款總額為9.8億元，按照公司30%的出資比例，公司應提供的擔保金額為2.94億元。
中國鋁業股份有限公司
董事會
2007年10月29日

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