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新浪財經

羚銳股份(600285)董事會關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:22 中國證券網
河南羚銳制藥股份有限公司董事會關于召開2007年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據河南羚銳制藥股份有限公司第三屆董事會第十一次會議的有關決議，公司董事會決定召開2007年度第二次臨時股東大會。現將有關事宜通知如下：
一、會議召開的基本情況
1本次股東大會召開的時間
現場會議召開的時間：2007年11月15日（星期四）14：00
網絡投票的時間：2007年11月15日（星期四）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00
2、股權登記日：2007年11月9日
3、現場會議地點：河南省新縣解放路59號股份公司辦公樓九樓會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一種表決結果為準。
7、提示公告
公司將于2007年11月12日、11月15日就本次股東大會發布二次提示性公告。
8、會議出席對象
（1）截止2007年11月9日（星期五）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；
2、因故不能出席現場會議的股東可書面委托代理人出席，該代理人不必是公司股東或在網絡投票時間內參加網絡投票；
3、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。
二、本次股東大會審議事項
1、《關于前次募集資金使用情況說明的議案》
2、《關于審查公司2007年度配股資格的議案》
3、《關于公司2007年度配股方案的議案》
事項1：發行股票的類型
事項2：本次配股比例及配股數量
事項3：發行方式
事項4：配售對象
事項5：配股價格及定價方式
事項6：本次配股募集資金用途
事項7：本次發行決議的有效期
4、《關于配股募集資金投資項目可行性的議案》
5、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司配股相關事宜的議案》
6、《關于修訂公司募集資金管理管理制度的議案》
7、《關于設立募集資金專項存儲帳戶的議案》
三、本次股東大會現場會議的登記方式
股權登記日登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決。
1、登記方法
出席會議的個人股東持本人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡進行登記；
委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人上海證券交易所股票帳戶卡進行登記；
法人股股東持營業執照復印件（蓋公章）、法定代表人授權委托書、出席人身份證、上海證券交易所股票帳戶卡辦理登記手續進行登記；
股東為GFII的，憑GFII證書復印件、授權委托書、股東帳戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。
異地股東可以在登記截止前以傳真或郵寄方式進行登記。
未登記不影響在股權登記日在冊的股東出席股東大會。
2、登記時間：2007年11月12日9：00——16：00
3、登記地點：河南羚銳制藥股份有限公司董事會辦公室
4、聯系電話：0376-2973569
聯系傳真：0376-2973606
聯系人：葉強、吳曉慧
郵政編碼：465550
四、參與網絡投票的股東身份認證及投票程序
在本次股東大會上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票，投票程序如下：
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為：2007年11月15日（星期四）上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。
2、股東投票代碼
投票代碼 投票簡稱 表決議案數量 說明
738285 羚銳投票 14 A股
3、股東投票的具體程序
（1）買賣方向為買入股東；
（2）在“委托價格”項下填報本次股東大會的議案序號，以1.00元代表第1個需要表決的議案事項,以2.00元代表第2個需要表決的議案事項,以此類推。本次股東大會需要網絡表決的議案事項的順序號及對應的申報價格如下表:
序號 議案內容 對應申報價
1 關于前次募集資金使用情況說明的議案 1.00
2 關于審查公司2007年度配股資格的議案 2.00
3 關于公司2007年度配股方案的議案--發行股票的類型 3.00
4 關于公司2007年度配股方案的議案--本次配股比例及配股數量 4.00
5 關于公司2007年度配股方案的議案--發行方式 5.00
6 關于公司2007年度配股方案的議案--配售對象 6.00
7 關于公司2007年度配股方案的議案--配股價格及定價方式 7.00
8 關于公司2007年度配股方案的議案--本次配股募集資金用途 8.00
9 關于公司2007年度配股方案的議案--本次發行決議的有效期 9.00
10 關于配股募集資金投資項目可行性的議案--年產五千萬貼芬太尼 10.00
- (骨架型)透皮貼劑項目
11 關于配股募集資金投資項目可行性的議案--硬膏劑擴建項目 11.00
12 關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司配股相關事宜的議案 12.00
13 關于修訂公司募集資金管理管理制度的議案 13.00
14 關于設立募集資金專項存儲帳戶的議案 14.00
(3)在"委托股數"項下填報表決意見，對應的申報股數如下：
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
（4）投票注意事項
A、股東大會有多個表決的議案，可以按照任意次序對個各議案進行表決申報，表決申報不得撤單；
B、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；
C、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。
五、其他事項
與會者食宿及交通費自理。
六、備查文件
公司第三屆董事會第十一次會議決議。
特此通知。
河南羚銳制藥股份有限公司董事會
2007年10月29日
附件：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我公司（個人）出席河南羚銳制藥股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
序號 議案內容 同意 反對 棄權
1 關于前次募集資金使用情況說明的議案
2 關于審查公司2007年度配股資格的議案
3 關于公司2007年度配股方案的議案--發行股票的類型
4 關于公司2007年度配股方案的議
案--本次配股比例及配股數量
5 關于公司2007年度配股方案的議案--發行方式
6 關于公司2007年度配股方案的議案--配售對象
7 關于公司2007年度配股方案的議案--配股價格及定價方式
8 關于公司2007年度配股方案的議案--本次配股募集資金用途
9 關于公司2007年度配股方案的議案--本次發行決議的有效期
10 關于配股募集資金投資項目可行性
的議案--年產五千萬貼芬太尼(骨
架型)透皮貼劑項目
11 關于配股募集資金投資項目可行性
的議案--硬膏劑技改擴建項目
12 關于提請股東大會授權董事會全
權辦理公司配股相關事宜的議案
13 關于修訂公司募集資金管理管理制度的議案
14 關于設立募集資金專項存儲帳戶的議案
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項前的方格內選擇一項用“√”明確授意受托人投票。
委托人簽名（或蓋章） 委托人身份證號碼
委托人持有股數 委托人股東帳戶
受托人簽名 受托人身份證號碼
委托日期

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