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江淮汽車(600418)關于調整日常關聯交易的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:22 中國證券網
證券代碼：600418 證券簡稱：江淮汽車 編號：臨2007-29
安徽江淮汽車股份有限公司關于調整日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、交易概述
公司于2007年4月19日披露了《安徽江淮汽車股份有限公司日常關聯交易公告》，對公司2007年全年預計發生的關聯交易進行了公告，由于公司今年產銷的增長，導致與控股股東安徽江淮汽車集團有限公司（以下簡稱"江汽集團"）部分下屬公司之間的關聯交易數額也較年初預測額有所增加，因此需對關聯交易進行調整，以下關聯交易事項經過公司三屆十九次董事會審議通過，尚需提請股東大會審議批準。
二、關聯方介紹
1、關聯方名稱：安徽江淮專用汽車有限公司（以下簡稱"江淮專用車"）
注冊地址：合肥市包河區太湖東路1號
經營范圍：改裝車、汽車零部件、汽車總成生產、銷售、服務，機械產品加工
關聯關系：該公司與本公司同受江汽集團控制
2、關聯方名稱：黃山市江淮工貿有限公司（以下簡稱"江淮工貿"）
注冊地址：黃山市徽州區徽州西路55號
經營范圍：汽車零部件制造、銷售；汽車修理；通用機械、五金交電銷售
關聯關系：該公司與本公司同受江汽集團控制
3、關聯方名稱：安徽江淮客車有限公司（以下簡稱"江淮客車"）
注冊地址：合肥市青年路54號
經營范圍：客車及配件制造、銷售，汽車、農用車改裝，汽車修理，貨物運輸，汽車技術開發、產品研制，進出口業務
關聯關系：該公司與本公司同受江汽集團控制
4、關聯方名稱：合肥車橋有限責任公司（以下簡稱"合肥車橋"）
注冊地址：安徽省合肥市瑤海區銅陵路305號
經營范圍：汽車車橋及配件開發、制造、銷售。
關聯關系：該公司與本公司同受江汽集團控制
5、關聯方名稱：六安江淮汽車齒輪制造有限公司（以下簡稱"六安齒輪"）
注冊地址：安徽省六安市新河東路10號
經營范圍：汽車配件生產、銷售；普通貨運、貨物配載（限分支機構經營）；自有房屋出租。兼營普通機械配件制造及銷售。
關聯關系：該公司與本公司同受江汽集團控制
6、關聯方名稱：安徽江汽物流有限公司（以下簡稱"江汽物流"）
注冊地址：安徽省合肥市包河區東流路176號
經營范圍：汽車貨物運輸（不含危險品），商品車接送，倉儲，停車服務，汽車配件銷售
關聯關系：該公司與本公司同受江汽集團控制
7、關聯公司名稱：安徽安凱福田曙光車橋有限公司（以下簡稱"曙光車橋"）
注冊地址：合肥市包河區東流路2號
經營范圍：汽車車橋及配件的開發、制造、銷售，機械設備制造、銷售
關聯關系：安徽安凱汽車股份有限公司（下稱"安凱客車"）持有其40%的股權，相對控股該公司，而安凱客車受江汽集團控制，即曙光車橋與本公司同受江汽集團控制。
8、關聯公司名稱：合肥興業經濟發展有限公司（以下簡稱"興業公司"）
注冊地址：合肥市包河區東流路１７６號
經營范圍：房地產開發、經營；五金交電、鋼材、機械設備、電器設備、百貨、建筑材料、農副產品（不含糧食）銷售、汽車配件加工、銷售；鐵木加工，房屋維修，室內外裝飾，廢舊物資處理及收購（危險品除外）；保潔服務，物業管理。
關聯關系：該公司與本公司同受江汽集團控制
9、關聯方名稱：合肥江淮汽車有限公司
注冊地址：安徽省合肥市東流路中段
經營范圍：生產和銷售自產的載貨汽車、農用車及其零部件
關聯關系：該公司與本公司同受江汽集團控制。
10、關聯方名稱：合肥匯凌汽車零部件有限公司（以下簡稱"匯凌公司"）
注冊地址：安徽省合肥市東流路中段JAC凌大塘工業區
經營范圍：汽車消排氣系統生產、維修、銷售；汽車零部件加工、生產、銷售、開發（除發動機外）；汽車新技術及產品開發、應用。
關聯關系：匯凌公司是合汽公司的控股子公司，合汽公司受江汽集團控制，即匯凌公司與本公司同受江汽集團控制。
11、關聯方名稱：合肥江淮汽車制管有限公司（以下簡稱"制管公司"）
注冊地址：安徽省合肥市東流路9號
經營范圍：汽車制動管路及其配件的生產、銷售。
關聯關系：制管公司是合汽公司的控股子公司，合汽公司受江汽集團控制，即制管公司與本公司同受江汽集團控制。
12、關聯方名稱：廬江同大江淮車身附件有限公司（以下簡稱"廬江同大"）
注冊地址：安徽省廬江縣同大鄉魏擋村
經營范圍：汽車、農用車車身及車身配套件生產、銷售
關聯關系：廬江同大是合汽公司的控股子公司，合汽公司受江汽集團控制，即廬江同大與本公司同受江汽集團控制。
三、關聯交易主要內容
1、合肥車橋向本公司供應汽車底盤用后橋，本公司向合肥車橋提供相關材料，預計2007年度公司向其采購55000萬元，銷售1300萬元。
2、六安齒輪向本公司提供部分齒輪箱箱體鑄件及其運輸服務和房屋租賃服務，本公司向六安齒輪提供部分汽車變速箱，預計2007年度公司向其采購6200萬元，銷售6500萬元。
3、江淮客車向本公司提供客車，本公司向江淮客車供應部分客車底盤，預計2007年度公司向其采購11200萬元，銷售24000萬元。
4、江淮工貿向本公司供應儲氣筒總成等配套件，預計2007年度公司向其采購4500萬元。
5、江淮專用車向本公司提供車廂體及配套件，本公司向江淮專用車提供部分重卡二類車（用于改裝）等配套件，預計2007年度公司向其采購17500萬元，銷售5600萬元。
6、江汽物流為本公司提供部分貨物運輸服務、職工班車服務及倉儲服務，預計2007年度公司向其采購21000萬元。
7、曙光車橋向本公司供應重卡后橋，預計2007年度公司向其采購16500萬元。
8、本公司向興業公司出售相關邊角余料，預計2007年度公司向其銷售3500萬元。
9、合汽公司向本公司提供焊接件、汽配件等材料，本公司向合汽公司提供相關材料，預計2007年度公司向其采購52000萬元，銷售10000萬元。
10、匯凌公司向本公司提供消聲器、排氣管、真空筒等汽車零部件，本公司向匯凌公司提供相關材料，預計2007年度公司向其采購6000萬元，銷售1150萬元。
11、制管公司向本公司提供汽車制動管，預計2007年度公司向其采購5200萬元。
12、廬江同大向本公司提供沖壓件等材料，預計2007年度公司向其采購15500萬元。
四、關聯交易原則
1、定價原則：按照市場公允價格執行；若無市場價格參考，則根據產品特性，以成本加合理利潤定價。
2、結算方法：由本協議雙方財務部門按月結算；也可以在協商一致的情況下，由雙方在簽訂具體購銷合同時，根據產品特性和各自的結算政策進行具體約定。
五、關聯交易的目的及對公司業務影響
鑒于汽車行業專業化生產的特點，利用穩定、專業化的配套體系，在保證采購配件質量水平的前提下，可以避免重復建設、降低生產成本和經營費用。同時，在不增加銷售費用的前提下，能夠擴大公司銷售規模，增加銷售收入，因此，本關聯交易將有利于本公司實現優勢互補和資源合理配置，促進公司進一步培育核心競爭能力。
六、關聯交易審核情況及獨立董事意見
經公司獨立董事書面認可后，上述關聯交易調整事項已提交公司三屆十九次董事會審議，在董事會對上述關聯交易調整議案進行表決時，關聯董事履行了回避義務，以上關聯交易事項已經公司三屆十九次董事會審議通過，并將提交公司2007年第三次臨時股東大會審議批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
公司獨立董事對本次提交的關聯交易事項進行認真審閱和評估后發表如下獨立意見：該等關聯交易定價公允、合理，符合公司業務發展，未損害公司及其他非關聯股東的合法權益。
特此公告！
安徽江淮汽車股份有限公司
董事會
2007年10月29日

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