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新浪財經

通威股份(600438)關于公司2007年度日常關聯交易的公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:21 中國證券網
股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2007-025
通威股份有限公司關于公司2007年度日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
通威股份有限公司與成都好主人寵物食品有限公司（以下簡稱"好主人公司"）2007年度日常關聯交易相關情況如下：
一、關聯交易額
關聯交易類別 關聯法人 預計總金額(萬元) 占同類交易比例（%） 上年的總金額(萬元)
加工寵物食品 成都好主人寵物食品有限公司 600.00 100 592.67
二、關聯方介紹和關聯關系
關聯對方：成都好主人寵物食品有限公司
法定代表人：劉漢元
法定住所：成都市高新區創業路2號
經營范圍：研究、開發、生產寵物食品（飼料）、寵物用品、寵物保健品，銷售本公司產品，提供咨詢服務。
關聯關系：該公司為本公司控股股東通威集團有限公司的控股子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，該公司與本公司存在關聯關系。
該公司依法存續且生產經營完全正常，有能力履行與本公司簽訂的協議。
三、關聯交易的定價原則
以受托方當月生產所發生的全部制造費用、直接人工、燃料及動力進行分攤計算，分攤的金額加上相關的稅金作為加工費。
四、關聯交易的目的及對上市公司的影響
承接好主人公司部分產品的委托加工，可以有利于提高公司設備利用率及進一步降低產品單位成本，符合公司發展利益。其交易價格公平、合理，能平等地保護公司各股東利益，不存在損害本公司及股東利益，對公司當期和未來無不利影響。
五、審議程序
公司第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于公司2007年度與好主人公司日常關聯交易的議案》，由于涉及關聯交易，董事會在審議本議案時，關聯董事劉漢元、管亞偉回避了表決。
獨立董事認為：該等關聯交易的決策程序合法、有效，其定價原則和結算依據公平、合理，能維護公司利益并平等地保護各股東的權益。公司2007年度與好主人公司發生的日常關聯交易總額是根據好主人公司實際委托進行測算的，符合實際情況。
六、備查資料：
1、公司第三屆董事會第四次會議決議。
2、獨立董事意見
特此公告
通威股份有限公司董事會
2007年10月30日

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