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新浪財經(jīng)

通威股份(600438)第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:21 中國證券網(wǎng)
股票代碼：600438 股票簡稱：通威股份 公告編號：2007-026
通威股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
通威股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆監(jiān)事會第三次會議于2007年10月26日下午在公司會議室召開，會議應到監(jiān)事三人，實到監(jiān)事三人，會議由公司監(jiān)事會主席晏保會先生主持，符合《中華人民共和國公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定，所作決議合法有效。與會監(jiān)事經(jīng)過認真討論，審議通過了以下議案：
1、審議《公司2007年第三季度報告》及《摘要》
（表決結(jié)果：3 票同意、0票反對、0票棄權(quán)）
2、審議《關(guān)于公司2007年度與成都好主人寵物食品有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
（表決結(jié)果：3 票同意、0票反對、0票棄權(quán)）
3、審議《〈公司董事、監(jiān)事及高級管理人員持股及變動管理制度〉的議案》
（表決結(jié)果：3 票同意、0票反對、0票棄權(quán)）
4、審議《關(guān)于對公司開展大宗原料套期保值工作的議案》
（表決結(jié)果：3 票同意、0票反對、0票棄權(quán)）
2007年第三季度財務報告審議意見：2007年三季度財務報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和本公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定并且季報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息全面地反映出公司本季度的經(jīng)營管理和財務狀況；在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與季報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
通威股份有限公司
監(jiān)事會
二OO七年十月二十六日

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