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好當家(600467)第五屆董事會第十七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:21 中國證券網
證券代碼：600467 證券簡稱：好當家 公告編號：臨2007-030
山東好當家海洋發展股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東好當家海洋發展股份有限公司董事會于2007年10月28日在山東好當家海洋發展股份有限公司會議室召開了公司第五屆董事會第十七次會議，會議通知于2007年10月19日以書面形式發出。公司董事李鵬程、張術森、馮永東、唐愛國、唐建華、岳頌東、王清印、侯建廠參加了此次會議，應到董事8人，實到董事8人。公司監事全部列席了會議，會議由公司董事長李鵬程主持，會議符合《公司法》和《公司章程》等關于召開董事會的規定。
與會董事經過充分研究和討論，形成如下決議：
審議通過了《山東好當家海洋發展股份有限公司治理專項活動整改報告》。
根據證監會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》的要求，按照上市公司治理專項活動的要求和統一部署，公司深入開展了公司治理專項活動，完成了公司治理情況自查、接受公眾評議、整改提高三個階段的工作。
具體內容詳見2007年10月30日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》上披露的《山東好當家海洋發展股份有限公司治理專項活動整改報告》。
與會董事8人，8票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
山東好當家海洋發展股份有限公司
董事會
2007年10月30日

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