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百利電氣(600468)董事會(huì)三屆二十四次(臨時(shí))會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:21 中國(guó)證券網(wǎng)
股票簡(jiǎn)稱：百利電氣 股票代碼：600468 公告編號(hào)：2007-31
天津百利特精電氣股份有限公司董事會(huì)三屆二十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
天津百利特精電氣股份有限公司董事會(huì)三屆二十四次（臨時(shí)）會(huì)議于2007年10月29日召開(kāi)。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)張文利先生簽發(fā)并于2007年10月24日發(fā)出。董事應(yīng)到七人，實(shí)到七人。公司監(jiān)事三人及部分公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》及規(guī)范性文件的規(guī)定。會(huì)議由張文利董事長(zhǎng)主持，經(jīng)過(guò)有效表決，決議如下：
1、審議通過(guò)《經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》
同意 七 票，反對(duì) ○ 票，棄權(quán) ○ 票。
2、審議通過(guò)《公司治理整改報(bào)告》
同意 七 票，反對(duì) ○ 票，棄權(quán) ○ 票。
3、審議通過(guò)《募集資金管理制度》并提交股東大會(huì)審議
同意 七 票，反對(duì) ○ 票，棄權(quán) ○ 票。
4、審議通過(guò)《獨(dú)立董事制度》并提交股東大會(huì)審議
同意 七 票，反對(duì) ○ 票，棄權(quán) ○ 票。
5、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的議案》并提交股東大會(huì)審議
同意 七 票，反對(duì) ○ 票，棄權(quán) ○ 票。
6、審議通過(guò)《專業(yè)委員會(huì)議事規(guī)則（修訂稿）》并提交股東大會(huì)審議
同意 七 票，反對(duì) ○ 票，棄權(quán) ○ 票。
7、審議通過(guò)《2007年第三季度季報(bào)》
同意 七 票，反對(duì) ○ 票，棄權(quán) ○ 票。
特此公告
天津百利特精電氣股份有限公司
董事會(huì)
二○○七年十月三十日

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