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中科合臣(600490)第三屆監事會第四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月30日 08:21 中國證券網
證券代碼：600490 證券簡稱：中科合臣 編號：臨2007－029
上海中科合臣股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海中科合臣股份有限公司第三屆監事會第四次會議于2007年10月27日在上海市法華鎮455-3號公司會議室召開。會議由張建新先生主持，會議應到監事3名，實到3名，有效表決票3票。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會監事認真審議，通過了如下決議：
一、審議通過公司《2007年第三季度報告全文及摘要》；
經審議，監事會同意上海中科合臣股份有限公司2007年第三季度報告及其摘要，并對公司編制的2007年第三季度報告發表如下書面審核意見：
1、2007年第三季度報告及審議程序均符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、2007年第三季度報告的內容、格式均符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實反映出公司2007年第三季度的經營管理和財務狀況；
3、在提出本審核意見前，監事會未發現參與2007年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、審議通過《關于加強公司治理專項活動的整改報告》的議案。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司
監事會
二00七年十月二十九日

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