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新浪財經

龍滌5(400050)2007年第一次臨時股東會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 15:44 中國證券網
黑龍江龍滌股份有限公司2007年第一次臨時股東會決議公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
黑龍江龍滌股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第一次臨時股東大會于2007年10月27日上午9時在天倫酒店三樓會議室召開。此次股東大會的通知已于2007年10月12日公告。登記出席會議的股東及股東代理人共4名，代表股份92,527,254股，占公司股份總額的26.28％。本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
此次會議由董事會召集，由董事長喬洪濤主持，公司全體董事、監事出席了會議，公司全體高級管理人員、公司聘請的律師列席了會議，會議以現場記名投票方式對以下事項作出決議。
1、審議并通過了《關于處置長絲一廠設備的議案》
同意票91,127,254股，占出席本次會議股東所持表決權總數的98.49%；棄權票為1,400,000股，占出席會議表決權股份總數的1.51%;無反對票。
2、審議并通過了《關于處置北京辦事處房產的議案》
同意票91,127,254股，占出席本次會議股東所持表決權總數的98.49%；棄權票為1,400,000股，占出席會議表決權股份總數的1.51%;無反對票。
3、審議了《關于處置深圳華聯大廈916寫字間的議案》
同意票45,410,000股，占出席本次會議股東所持表決權總數的49.08%；反對票為16,160,000股，占出席會議表決權股份總數的17.46%；棄權票為30,957,254股，占出席會議表決權股份總數的33.46%,議案未獲得通過。
4、審議并通過了《關于處置公司投資黑龍江龍馬化纖有限公司和黑龍江艾特瑪化纖有限公司股權的議案》
同意票74,967,254股，占出席本次會議股東所持表決權總數的81.02%；反對票為16,160,000股，占出席會議表決權股份總數的17.46%；棄權票為1,400,000股，占出席會議表決權股份總數的1.51%。
本次股東大會，經黑龍江高盛律師集團事務所董書濤、鄭云鵬律師見證，出具了法律意見書。見證律師認為本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜均符合法律法規及公司章程的有關規定，會議決議合法有效。
特此公告。
黑龍江龍滌股份有限公司
2007年10月27日

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