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新浪財經(jīng)

龍滌5(400050)二OO七年第一次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 15:44 中國證券網(wǎng)
黑龍江高盛律師集團事務所關于龍滌股份有限公司二OO七年第一次臨時股東大會的法律意見書

致：黑龍江龍滌股份有限公司
黑龍江高盛律師集團事務所（以下簡稱“本所”）接受黑龍江龍滌股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，委派董書濤、鄭云鵬律師（以下稱“本所律師”）出席公司2007年第一次臨時股東大會，對公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序的合法性、有效性，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“證券法”）以及《黑龍江龍滌股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）進行了認真審查。
本所律師根據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“證券法”）的相關規(guī)定，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責的精神，對公司提供的文件進行了核查和驗證并據(jù)此進行了必要的判斷，現(xiàn)出具本法律意見書。
本所同意將本法律意見書作為公司2007年第一次臨時股東大會必備法律文件予以公告并依法對此法律意見書承擔責任。
一、本次股東大會的召集、召開程序
根據(jù)2007年10月12日代辦股份轉(zhuǎn)讓信息披露平臺上刊登的《黑龍江龍滌股份有限公司董事會決議公告暨召開2007 年第一次臨時股東大會的通知》，公司董事會做出決議并向全體股東發(fā)出于2007年10月27日在公司天倫酒店會議室召開2007年第一次臨時股東大會的公告。
經(jīng)核查，公司召開會議的時間、地點、方式及會議審議的議題均與公告中所告知的事項一致。本次股東大會的召集、召開履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、出席股東大會人員的資格
（一）出席會議的股東（及委托代理人）：
根據(jù)貴公司出席會議股東簽名（及授權委托書），出席本次會議的有表決權的股東（或委托代理人）共4名，代表股份92,527,254股，占公司股份總額的26.28％，其中非流通股股東代表股份92,527,254股，占出席會議有表決權非流通股的100%。
（二）出席會議的其他人員
出席會議人員除公司股東（及委托代理人）之外，還包括公司董事、監(jiān)事、董事會秘書及本所律師。
經(jīng)核查，出席本次會議的上述人員的資格，符合《公司法》、《大會規(guī)則》、《上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，均合法有效。
三、本次股東大會表決程序及表決結(jié)果
（一）本次股東大會的表決程序
本次股東大會對公告所列的：
1、長絲一分廠設備，帳面價值1160 萬元；
2、北京辦事處房產(chǎn)322平方米，2007年3月評估值332萬元；
3、深圳華聯(lián)大廈916寫字間93平方米，2007年3月評估值119萬元；
4、公司對黑龍江龍馬化纖有限公司和黑龍江艾特瑪化纖有限公司的股權投資。
大會對上述提案進行了認真審議，以記名投票的方式逐項表決，由股東代表和監(jiān)事代表監(jiān)票、由見證律師核查。
（二）本次股東大會的表決結(jié)果
1、長絲一分廠設備，帳面價值1160 萬元的議案；
同意票91,127,254股，占出席本次會議股東所持表決權總數(shù)的98.49%；棄權票1,400,000股；無反對票。
2、北京辦事處房產(chǎn)322 平方米，2007 年3 月評估值332 萬元的議案；
同意票91,127,254股，占出席本次會議股東所持表決權總數(shù)的98.49%；棄權票1,400,000股；無反對票。
3、深圳華聯(lián)大廈916 寫字間93 平方米，2007 年3 月評估值119 萬元；
同意票45,410,000股，占出席本次會議股東所持表決權總數(shù)的49.08%；反對票16,160,000股；棄權票30,957,254股。
4、公司對黑龍江龍馬化纖有限公司和黑龍江艾特瑪化纖有限公司的股權投資；
同意票74,967,254股，占出席本次會議股東所持表決權總數(shù)的81.02%；反對票16,160,000股；棄權票1,400,000股。
經(jīng)查驗，本所律師認為，上述各項議案的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、本次股東大會無新議案提出
五、結(jié)論
本所律師認為，貴公司2007年第一次臨時股東大會的召集及召開程序，出席會議人員的資格和會議的表決程序符合相關法律的規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書正本叁份、副本伍份。
經(jīng)辦律師：鄭云鵬 董書濤
黑龍江高盛律師集團事務所
二OO七年十月二十七日

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