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新浪財經

S上石化(600688)二零零七年臨時股東大會通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 09:14 中國證券網
證券代碼：600688 股票簡稱：S上石化 公告編號：臨2007-48
中國石化上海石油化工股份有限公司二零零七年臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國石化上海石油化工股份有限公司("本公司")于2007年10月19日召開第五屆董事會第二十三次會議。該會議決定召開本公司二零零七年臨時股東大會�，F將有關會議事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1．召開時間：2007年12月13日（星期四）上午10時；
2．召開地點：中國深圳市建設路火車站東側香格里拉大酒店；
3．召集人：本公司董事會；
4．召開方式：現場投票
二、會議審議事項：
考慮并酌情通過下列決議案為普通決議案：
1．「審議及批準產品互供及銷售服務框架協議（請參照本公司于10月22日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》的"日常關聯交易公告"（"公告"）或發給H股股東日期為10月29日的持續關聯交易通函（"通函"）內所載的釋義）和持續關聯交易（即日常關聯交易，下同）（請參照本公司公告或通函內所載的釋義），整體上和無條件地通過及確認公司的所有董事已獲授權在必須的、有需求的和合適的情況下根據他們個人的意見作出所有行動、行為和執行所有文件，以實施及賦予效力給產品互供及銷售服務框架協議內有關和具附帶性的任何事情�！�
2．「審議及批準綜合服務框架協議（請參照本公司公告或通函內所載的釋義），整體上和無條件地通過及確認公司的所有董事已獲授權在必須的、有需求的和合適的情況下根據他們個人的意見作出所有行動、行為和執行所有文件，以實施及賦予效力給綜合服務框架協議內有關和具附帶性的任何事情。」
3．「審議及批準截至2008年12月31日、2009年12月31日和2010年12月31日止各年度的有關持續關聯交易（請參照本公司公告或通函內所載的釋義）的最高限額�！�
三、會議出席人員
1．截至2007年11月12日（星期一）下午交易結束后，名列本公司股東名冊的本公司股份持有人或其委托代理人，但應填妥本公司之出席確認回執并于2007年11月22日前送回本公司，詳情請參閱回執。
2．本公司董事、監事和高級管理人員。
3．本公司聘任的中介機構代表及董事會邀請的特約嘉賓。
四、會議登記辦法
1．請填妥臨時股東大會出席確認回執。詳情請參閱臨時股東大會出席確認回執。
2．登記時間：2007年11月13日～2007年11月22日
3．登記地址：詳情請參閱臨時股東大會出席確認回執。
承董事會命
張經明
公司秘書
上海，2007年10月29日
附註：
1. 于2007年11月12日收市名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會并參加表決。持有本公司H股股份的股東請注意，本公司將于2007年11月13日至12月12日（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，持有本公司H股的股東如欲出席本次大會，須于2007年11月12日下午四時前將過戶文件連同有關的股票交回本公司之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓。
2. 擬出席臨時股東大會的股東須于2007年11月22日之前將出席通知書送達本公司注冊地址。詳情請參閱出席通知書表格。
3. 凡有權出席臨時股東大會及表決的股東有權委派一位或多位代表代其出席大會及表決。代表毋須為本公司股東。股東須以書面方式委派代表。委任表格應由委派代表的股東或該股東的授權代表簽署。如果股東授權他人簽署委任表格，則其授權書或其它授權文件必須經過公證。經過公證的授權書或其它授權文件連同代表委任表格須于臨時股東大會開始的至少24小時前送達本公司的注冊地址。委任表格隨本通告附上。填寫并交回委任表格不影響任何股東出席臨時股東大會及表決的權利。
4. 每位股東（或其代表）就其持有的每股股份有一票表決權。如果一位股東委派了多名代表出席大會，則只能以投票方式行使表決權（如果根據本公司章程需要進行投票）。
5. 臨時股東大會預計歷時半天。出席臨時股東大會的股東或其代表的交通及食宿費自理。
6. 根據香港聯交所及上海證券交易所上市規則，中國石油化工股份有限公司及其聯系人和任何與持續關聯交易有關的股東（若有）在臨時股東大會上就批準(i)持續關聯交易及框架協議的條款，以及(ii)截至2008年12月31日、2009年12月31日和2010年12月31日止各年度有關持續關聯交易的最高限額議案進行表決時應放棄投票。有關需于臨時股東大會表決的議案將以投票形式進行，而有關投票結果將于臨時股東大會結束后公布。
中國石化上海石油化工股份有限公司二零零七年臨時股東大會出席確認回執
根據《中華人民共和國公司法》及有關規定，凡欲參加中國石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"）二零零七年臨時股東大會之本公司股東，應按下列填寫出席確認回執。
姓名 持股量
身份證號碼 股東磁卡號碼
通訊地址 通訊電話
股東簽名：
日 期：
備注：
１、根據本公司第五屆董事會第二十三次會議決定，本公司股權登記日為2007年11月12日，凡該日收市后登記在股東名冊之本公司股東，有權填寫此出席確認回執并參加二零零七年臨時股東大會。
２、請用正楷填寫。填寫復印本亦屬有效。
３、請附上身份證明文件（身份證或護照）的復印件。
４、請附上持股證明文件的復印件。
５、可以親遞、郵遞或傳真方式于2007年11月22日前（以當地郵戳為準）將此回執送寄本公司。
６、 (1). 若親遞，可送至：
上海市金山區金一路48號中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室或
上海市延安西路728號華敏·翰尊國際28層B室中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室
(2). 若郵遞，可寄至：
上海市金山區金一路48號中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室
郵政編號：200540
(3). 若傳真，可傳至：
中國石化上海石油化工股份有限公司董事會秘書室傳真號碼：8621-57940050
中國石化上海石油化工股份有限公司二零零七年臨時股東大會適用之代表委任表格
本表格有關之股份數目
（附注1）
本人
（附注2）
地址
持有中國石化上海石油化工股份有限公司（本公司）A 股 股、H 股 股（附注3,4），為本公司之股東；現委任（附注5）二零零七年臨時股東大會主席/ 為本人之代表,代表本人出席2007年12月13日（星期四）上午10時在中國深圳市建設路火車站東側香格里拉大酒店舉行的本公司二零零七年臨時股東大會，代表本人并于該大會依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人之代表酌情決定投票。
考慮并酌情通過下列決議案為普通決議案：
決議案 贊成（附注7） 反對（附注7）
普通決議案一
普通決議案二
普通決議案三
日期：二零零七年 月 日 簽署（附注8）：
附注：
1. 請填上以您的名義登記與代表委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 請填上以您名義登記之股份數目。
4. 請刪去不適用者。
5. 凡有權出席大會并在大會上投票之股東，均可委任一位以上代表出席及代其投票。受委托代表無須為本公司股東。倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席及／或」等字樣刪去，并在空欄內填上擬委派代表之全名及地址。倘填上兩名以上大會主席以外之人士作受委代表，而無刪去「大會主席及／或」等字樣，則該等字樣及載述均被視為已被刪除。
6. 當股東委任的股東代表理人超過一人時，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權。
7. 重要提示：您如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄下劃上「√」號。您如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄下劃上「√」。倘未有填妥欄格，則有投票權之受委代表有權自行酌情投票。舉手投票時，每位股東擁有一投票權。以投票方式表決時，每位股東按其每持有一股全部已繳股款股份而擁有一投票權。而有多于一票以上之股東毋須以相同方式行使所有投票權。于有關欄格劃上「√」號即表示您持有上述所有股份所附帶之投票權將據此而獲行使。而有關欄格填上之數目即表示欄格之股份數目所附帶之投票權將據此而獲行使。同一決議案內兩個欄格之股份總數不得超逾您持有上述之股份數目。倘任何一決議案內兩個欄格皆填上數目，有投票權之受委代表可按較大數目一欄以舉手方式投票，或倘兩個欄格之數目相同，有投票權之受委代表則將酌情投票。
8. 本代表委任表格必須由您或您之正式書面授權代表簽署。如股東為一家公司，則代表委任表格上須蓋上公司印鑒，或經由公司負責人或正式授權代表親筆簽署。
9. 代表委任表格及授權人簽署之授權書或其它授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或授權檔之副本，須于大會（或任何續會）指定舉行時間最少24小時前送達本公司注冊地址，中國上海市金山區金一路48號，中國石化上海石油化工股份有限公司，董事會秘書室，郵政編碼：200540，方為有效。
10. 您填妥及交回代表委任表格后仍可出席大會（或其任何續會）及／或于大會上投票。
11. 本投票代理委托書之每項更正，均須由簽署人加簽認可。
12. 股東代理人代表股東出席臨時股東大會，應出示本人身份證明文件及由委托人簽署或由委托人法定代表人簽署之委托書，委托書應注明簽發日期。

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