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新浪財經

S上石化(600688)第五屆董事會第二十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 09:14 中國證券網
中國石化上海石油化工股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中國石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"）第五屆董事會第二十四次會議（"會議"）于二零零七年十月十二日以傳真及信函方式通知各位董事，會議于二零零七年十月二十六日以通訊方式召開。應到會董事十二位，實到董事十二位。公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程規定。會議由戎光道董事長主持。會議討論并通過了如下決議：
決議一 以12票同意、0票反對、0票棄權審議通過公司二零零七年第三季度報告，授權公司董事會秘書按上市協議傳送香港交易所、上海證券交易所、紐約證券交易所。
決議二 以12票同意、0票反對、0票棄權審議通過《中國石化上海石油化工股份有限公司獨立董事工作制度》。
決議三 以12票同意、0票反對、0票棄權審議通過《中國石化上海石油化工股份有限公司總經理工作細則》。
決議四 以12票同意、0票反對、0票棄權審議通過《中國石化上海石油化工股份有限公司投資者關系工作制度》。
決議五 以12票同意、0票反對、0票棄權審議通過《中國石化上海石油化工股份有限公司治理專項活動整改報告》。
特此公告。
中國石化上海石油化工股份有限公司
二零零七年十月二十六日

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