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新浪財經

重慶百貨(600729)第四屆十九次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 09:14 中國證券網
重慶百貨大樓股份有限公司第四屆十九次董事會決議公告

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重慶百貨大樓股份有限公司第四屆十九次董事會會議于2007年10月26日召開，會議通知提前十日發出。公司9名董事會成員中7名董事出席會議，董事徐曉勇先生、獨立董事孟衛東先生因公未能出席會議，已分別委托董事長肖詩新先生、獨立董事陳興述先生代為表決。監事會列席會議，符合《公司法》、《公司章程》有關規定。本次會議由董事長肖詩新先生主持，會議審議通過決議情況如下：
一、審議通過公司2007年度第三季度報告全文及正文
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《重慶百貨大樓股份有限公司關于公司治理專項活動整改報告》（全文見www.sse.com.cn）
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于聘請會計師事務所的議案》
公司繼續聘請重慶天健會計師事務所為公司提供2007年度審計服務。公司支付其報酬52萬元（包括會計師事務所現場審計人員的通訊費、誤餐費、車費等差旅費）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《關于以租賃方式創辦重百樂山商場項目的議案》
公司決定租賃樂山銀基房地產開發有限公司開發建設的"嘉瑞·財富廣場" 主力百貨商場負一層至平街四層，總建筑面積20000㎡，用于創辦重百樂山商場。該項目租期十五年，項目總投資1275萬元，該項目經過近三年的市場培育，預計在第四年基本實現盈虧平衡，投資回收期7年。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《關于以萬州萬川商場置換金英商場商業用房的議案》
公司研究決定擬將自有產權的萬川商用樓（面積為8251.41平方米）與現重百萬州商場（絲綢公司處）一墻之隔的重慶市萬州區金鴻物業發展有限公司自有產權的金英商場（面積為8770.32平方米）進行房屋使用權的位置交換，交換后重百萬州商場原有的1～4層樓與金英商場的1～4層樓連為一體，重百電器從萬川遷移到重百萬州商場與金英商場連體的4樓經營, 重百萬州商場與金英商場連體的1～3樓由百貨來經營，從而達到電器與超市、百貨三業態成為一體、形成互動的效果。交換后，閑置出來的重百電器（高筍塘2號）商用樓（一至五樓）8251.41平方米采取審批、評估、掛牌、拍賣等程序委托重慶市萬州區金鴻物業發展有限公司在一年內代為處置，若處置不掉，則由重慶市萬州區金鴻物業發展有限公司按拍賣低價接盤。同時，公司將以32元/平方米·月租金的標準繼續租用金英商場進行經營。
上述項目涉及到公司享有產權的萬川商用樓（面積為8251.41平方米）的處置。經重慶市金匯會計師事務所的評估，萬州商用樓評估價金額為4402.06萬元（購進原值為4159.49萬元，其中房屋3476.73萬元、附屬房屋設備682.77萬元；截至2007年9月30日評估日，尚余凈值3359.99萬元，其中房屋3002.85萬元，附屬房屋設備357.14萬元）。
本議案涉及的資產處置項目將待股東大會審議通過后實施，公司將在資產處置合同簽署后，買方、交易金額、合同條款確定后，及時對外發布資產處置公告。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
上述第三、五項議案還需經公司股東大會審議通過。
六、董事會決定于2007年11月20日上午9：30召開公司2007年度第三次臨時（四屆七次）股東大會，股權登記日為2007年11月15日。
重慶百貨大樓股份有限公司
董事會
2007年10月26日

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