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ST星源(000005)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 09:09 中國證券網
證券代碼000005 證券簡稱：ST星源 公告編號：2007-039
深圳世紀星源股份有限公司董事會決議公告
本司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本司第七屆董事會2007年第3次臨時會議的通知以書面形式于2007年10月22日發出，并于2007年10月25日在本司會議室召開，本次會議的通知及召開方式符合法律、法規及《公司章程》的規定。會議應到董事15人，實到董事14人，其中獨立董事4人，另有獨立董事任勝健授權獨立董事薛麗娟參加。3名監事列席會議。出席會議的董事以15票贊成、0票反對、0票棄權審議并一致通過如下決議：
一、關于本司2007年3季度報告、摘要及財務報告。
二、關于公司治理專項活動的整改報告。
三、公司《股東大會議事規則》（2007年修訂）。
四、公司《信息披露管理辦法》（2007年修訂）。
五、公司《募集資金管理辦法》。
六、關于董事、監事及公司高級管理人員的薪酬標準。
七、關于召開2007年第2次臨時股東大會及提交股東大會審議事項的議案。
特此公告。
深圳世紀星源股份有限公司
董 事 會
二OO七年十月二十九日

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