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新浪財經

鹽田港(000088)第三屆董事會第十五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 09:09 中國證券網
證券代碼：000088 證券簡稱：鹽田港 公告編號：2007-20
深圳市鹽田港股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳市鹽田港股份有限公司第三屆董事會第十五次會議于2007年10月16日以書面方式發出會議通知，于2007年10月26日上午在鹽田港海港大廈一樓會議室召開，會議應出席董事9名，親自或委托出席董事9名。董事張明鳴先生因公委托董事趙啟正出席本次會議并代為行使表決權，董事李國一先生因公委托董事陳欽碩先生出席本次會議并代為行使表決權。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。公司董事長陳欽碩先生召集并主持了本次會議。會議符合《公司法》和公司章程的規定。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，現將會議審議通過的有關事項公告如下：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關于批準公司2007年第三季度季度報告的決議。
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權通過了關于向大股東和實際控制人提供未公開信息的決議。
根據深圳市國有資產管理相關規定，同意公司向大股東、實際控制人提供重大項目投資、產權變更、企業改革改制、經濟運行分析、月度財務快報、月度財務報表、年度財務預算（包括薪酬預算）、年度財務決算等未公開信息。公司要根據證券監管部門的有關規定，實施內幕信息知情人員報備制度，按要求進行信息披露工作，要求公司內幕信息提供者和知情人員嚴格遵守《證券法》和《上市公司信息披露管理辦法》等相關法規的規定。公司董事會應將相關法律法規告知公司大股東及實際控制人。
根據有關規定，6名關聯董事回避表決本項決議。
三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關于批準《公司董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》的決議；
請登陸巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/default.htm）查閱《公司董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》全文。
四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關于同意上報《深圳市鹽田港股份有限公司整改報告》的決議。
根據深圳證監局的要求，經深圳市鹽田港股份有限公司第三屆董事會第十五次會議研究決定：批準《深圳市鹽田港股份有限公司整改報告》，并上報深圳證監局和深圳證券交易所。公司獨立董事和監事會均出具了評價意見。
《深圳市鹽田港股份有限公司整改報告》附后。
特此公告。
深圳市鹽田港股份有限公司
董事會
二〇〇七年十月二十六日

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