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新浪財經

鹽田港(000088)第三屆監事會第十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 09:09 中國證券網
證券代碼：000088 證券簡稱：鹽田港 公告編號：2007-21
深圳市鹽田港股份有限公司第三屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市鹽田港股份有限公司第三屆監事會第十二次會議于2007年10月16日以書面方式發出會議通知，于2007年10月26日（星期五）上午在鹽田港海港大廈一樓會議室召開。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。監事王維柏先生、張永進先生、劉曉黎先生出席了會議，監事會主席王維柏先生召集并主持了本次會議。會議符合《公司法》和公司章程的規定。現將會議審議通過的有關事項公告如下：
一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權通過了關于同意《關于深圳市鹽田港股份有限公司2007年第三季度報告的審核意見》的決議；
根據有關法律法規的規定，公司監事會對公司董事會編制的《深圳市鹽田港股份有限公司2007年第三季度報告》進行了審核，監事會認為：《深圳市鹽田港股份有限公司2007年第三季度報告》的編制和審議符合法律法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，報告所包含的信息能從各個方面真實、準確、完整反映公司的經營管理和財務狀況；在公司監事會出具本意見前，沒有發現參與2007年第三季度報告編制和審議的人員違反保密規定的行為。
二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權通過了關于向大股東、實際控制人提供未公開信息的決議；
根據深圳市國有資產管理相關規定，同意公司向大股東、實際控制人提供重大項目投資、產權變更、企業改革改制、經濟運行分析、月度財務快報、月度財務報表、年度財務預算（包括薪酬預算）、年度財務決算等未公開信息。公司要根據證券監管部門的有關規定，實施內幕信息知情人員報備制度，按要求進行信息披露工作，要求公司內幕信息提供者和知情人員嚴格遵守《證券法》和《上市公司信息披露管理辦法》等相關法規的規定。并將相關法律法規告知公司大股東及實際控制人。
三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權通過了關于同意《公司董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》的決議；
四、會議以3票同意，0票反對，0票棄權通過了關于同意《深圳市鹽田港股份有限公司整改報告》及監事會《關于對深圳市鹽田港股份有限公司整改報告的評價意見》的決議。
監事會認為：在本次公司開展治理專項活動工作中，公司領導重視、工作程序規范、整改認真落實。對深圳證監局現場檢查中提出的我司在信息披露、制度建設方面及社會公眾評議和自查中存在的問題，公司及時按照相關規定落實整改。《深圳市鹽田港股份有限公司整改報告》內容真實、實事求是，整改措施切實可行。
特此公告。
深圳市鹽田港股份有限公司
監事會
二〇〇七年十月二十六日

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