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北大荒(600598)第四屆董事會第三次會議(臨時)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 09:03 中國證券網

黑龍江北大荒農業股份有限公司第四屆董事會第三次會議（臨時）決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
黑龍江北大荒農業股份有限公司于2007年10月26日召開第四屆董事會第三次會議（臨時），本次會議以通訊方式表決，全部11名董事均參加了表決。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召開及議案事項合法有效。與會董事審議并全票通過了以下議案：
一、決議通過公司2007年第三季度報告的議案；
二、決議通過《黑龍江北大荒農業股份有限公司關于加強公司治理專項活動的整改報告》的議案。
特此公告。
黑龍江北大荒農業股份有限公司
董事會
二OO七年十月二十六日

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