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新浪財經

海泰發展(600082)第五屆董事會第二十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:36 中國證券網
股票簡稱： 海泰發展 股票代碼：600082 編號：（臨2007-019）
天津海泰科技發展股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津海泰科技發展股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2007年10月12日向全體董事發出了召開第五屆董事會第二十二次會議的通知，并于2007年10月24日召開了第五屆董事會第二十二次會議，本次會議采取傳真方式進行并作出決議。本次會議應到董事10名，實到董事10名，全體監事參與審議，會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。會議由董事長楊川先生主持，各位董事對議案進行了表決，參與表決的全體董事一致審議通過了如下決議：
一、審議通過了《2007年第三季度報告》。
第三季度報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
二、審議通過了《天津海泰科技發展股份有限公司章程修正案》。
公司非公開發行股票的方案已經2006年10月26日召開的公司第五屆董事會第十四次會議和2006年12月28日召開的公司2006年第一次臨時股東大會審議通過。2007年8月16日，該方案獲得中國證券監督管理委員會證監發行字[2007]227號文核準。公司董事會根據上述文件要求及相關授權辦理了本次非公開發行相關事宜，本次非公開發行新增股份54,892,500股，發行后公司總股本由原268,165,413股增加至323,057,913股。現根據上述股東大會的相關授權，對《公司章程》所涉及部分條款修改如下：
1、原第六條"公司注冊資本為人民幣268,165,413元"修改為"公司注冊資本為人民幣323,057,913元"；
2、原第十九條在末尾增加"2007年9月26日，公司非公開發行股票54,892,500股，公司總股本從268,165,413股增至323,057,913股"一段；
3、原第二十條"公司股份總數為普通股268,165,413股"修改為"公司股份總數為普通股323,057,913股"。
董事會授權公司經營層辦理相關工商登記變更手續。
三、審議通過了《天津海泰科技發展股份有限公司公司治理專項活動整改報告》。
整改報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
四、審議通過了《關于增資天津海泰方成投資有限公司的議案》。
天津海泰方成投資有限公司，成立于2007年3月27日，由天津海泰科技發展股份有限公司單獨出資設立，注冊資金1000萬元。經營范圍：對高新技術企業進行投資、咨詢；經濟信息咨詢；企業管理咨詢；房地產開發（以房地產開發企業資質許可證為準）。方成公司目前已取得房地產開發企業暫定資質證書，為方成公司順利取得"房地產開發資質證書"，加快其項目開發建設進度，根據相關建設開發管理部門的要求，海泰發展公司擬對海泰方成公司進行增資。本次增資金額擬定為5735萬元。海泰方成公司增資后注冊資本金為6735萬元。
增資前方成公司注冊資本（萬元） 增資前海泰發展所占方成公司股權比例（％） 本次增資額（萬元） 增資后方成公司注冊資本（萬元） 增資后海泰發展所占方成公司股權比例（％）
1000 100 5735 6735 100
董事會授權公司經營層實施增資、工商變更等具體事宜，并授權公司經營層進行引進戰略投資人、合作開發等運作。
五、審議通過了《關于向建設銀行南開支行鑫茂分理處申請委托貸款的議案》。
公司擬向建設銀行南開支行鑫茂分理處申請人民幣委托貸款6,000萬元,用于彌補公司短期流動資金不足，期限為6個月，貸款利率為銀行同期基準利率下浮10%。
董事會授權公司經營層負責本次貸款的具體實施。
特此公告。
天津海泰科技發展股份有限公司
董事會
二○○七年十月二十四日

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