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新浪財經

云天化(600096)第四屆監事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:36 中國證券網
A股代碼：600096 公司債代碼：126003 權證代碼：58001 A股簡稱：云天化 公司債簡稱：07云化債 權證簡稱：云化CWB1 編號：2007-030
云南云天化股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負連帶責任。
云南云天化股份有限公司第四屆監事會第九次會議于2007年10月25日在公司本部召開。會議由監事會主席張國卿主持，會議應到監事4人，實到監事4人，會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定，會議審議通過了以下議案：
一、公司《2007年第三季度報告》的議案。表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票；
公司監事會根據《證券法》相關規定和《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號――季度報告內容與格式特別規定》（2007年修訂）的有關要求，對董事會編制的公司2007年第三季度的財務報告進行了認真嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見：
1、公司2007年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的規定；
2、公司2007年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司2007年第三季度的財務狀況、經營成果和現金流量。
3、在公司監事會提出本意見前，沒有發現參與2007年第三季度報告的編制、審議人員有違反保密規定的行為。
4、公司2007年第三季度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，監事會對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
二、《關于投資3560萬元與深圳市芭田生態工程股份有限公司合資組建云南天騰化工有限公司的議案》。監事會認為：該投資議案符合國家產業政策、公司發展戰略規劃和公司股東利益。表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
監事會
二ΟΟ七年十月二十九日

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