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陽晨Ｂ股(900935)第四屆董事會第十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:25 中國證券網(wǎng)
上海陽晨投資股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
上海陽晨投資股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于10月26日上午在上海市徐家匯路555號25樓會議室召開，會議通知已于2007年10月15日以書面形式發(fā)出。本次會議應(yīng)參加董事9名，實際參加8名，曲霞董事授權(quán)委托沈揚華董事出席會議并行使表決權(quán)，3名監(jiān)事及高管人員列席了會議，本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由祝世寅董事長主持，會議審議并通過如下決議：
1、審議通過"上海陽晨投資股份有限公司2007年第三季度報告"。
（表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）
2、審議通過"上海陽晨投資股份有限公司對外投資管理制度"。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
（表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）
3、審議通過"上海陽晨投資股份有限公司子公司管理制度"。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
（表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）
4、審議通過"上海陽晨投資股份有限公司內(nèi)部審計制度"。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）
（表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）
5、審議通過"關(guān)于馬賢明辭去公司獨立董事職務(wù)的議案"。
公司獨立董事馬賢明先生因工作調(diào)動原因向董事會提出辭去公司獨立董事職務(wù)的請求。根據(jù)《公司章程》、《公司獨立董事制度》的有關(guān)規(guī)定，鑒于馬賢明先生的特殊情況和辭職請求，公司董事會同意其辭去公司獨立董事職務(wù)。馬賢明先生在擔任公司獨立董事其間，認真履行獨立董事職責(zé)，為公司的壯大和健康發(fā)展，做了卓有成效的工作，發(fā)揮了積極作用，對此，公司董事會表示感謝。
該議案需提交公司股東大會審議。
（表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）
6、審議通過"關(guān)于尤家榮為公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案"。（獨立董事候選人情況見相關(guān)附件）
該議案需提交公司股東大會審議。
（表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）
7、審議通過"上海陽晨投資股份有限公司公司治理專項活動整改報告"。
召開公司股東大會另行公告。
特此公告。
上海陽晨投資股份有限公司
董事會
二○○七年十月二十六日
附件一
上海陽晨投資股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人上海陽晨投資股份有限公司董事會現(xiàn)就提名
尤家榮為上海陽晨投資股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明,被提名人與上海陽晨投資股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系,具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件）,被提名人已書面同意出任上海陽晨投資股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書）,提名人認為被提名人
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)其他有關(guān)規(guī)定,具備擔任上市公司董事資格；
二、符合上海陽晨投資股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨立性；
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在上海陽晨投資股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份的1%的股東,也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份的5%的股東單位任職,也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。
四、包括上海陽晨投資股份有限公司在內(nèi),被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
提名人：上海陽晨投資股份有限公司董事會
二○○七年十月二十六日于上海
附件二
上海陽晨投資股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人尤家榮,作為上海陽晨投資股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人,現(xiàn)公開聲明本人與上海陽晨投資股份有限公司之間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系,具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外,包括上海陽晨投資股份有限公司在內(nèi),本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立懂事的職責(zé),保證上述聲明真實、完整和準確,不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分,本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。中國證監(jiān)會可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間,將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知的要求,確保有足夠的時間和精力履行職責(zé),作出獨立判斷,不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：尤家榮
二○○七年十月二十六日于上海
附件三
上海陽晨投資股份有限公司獨立董事候選人關(guān)于獨立性的補充聲明
一、基本情況
⒈本人姓名：尤家榮
⒉上市公司全稱：上海陽晨投資股份有限公司（以下簡稱"本公司"）
⒊其他情況：詳見《獨立董事履歷表》和《獨立董事候選人聲明》
二、是否為國家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？
是□ 否√
三、是否為在本公司實際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？
是□ 否√
四、是否是在為本公司提供審計、咨詢、評估、法律、承銷等服務(wù)的機構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項目？是否為該機構(gòu)的主要負責(zé)人或者合伙人？
是□ 否√
五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？
是□ 否√
六、是否為中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？
是□ 否√
本人鄭重聲明：上述回答是真實、準確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評估本人是否適合擔任本公司的獨立董事。
聲明人：尤家榮
二○○七年十月二十六日于上海
附件四
上海陽晨投資股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人尤家榮先生簡歷：
1954年3月出生,男,上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士、管理學(xué)博士，教授，注冊會計師。曾任上海財經(jīng)大學(xué)審計處處長、上海財經(jīng)大學(xué)成人教育學(xué)院院長，現(xiàn)任上海財經(jīng)大學(xué)教授,兼任中國審計學(xué)會理事、中國會計學(xué)會會員、上海會計學(xué)會會員、上海內(nèi)部審計學(xué)會理事等職。
主要工作經(jīng)歷：
1971年11月-1979年3月安徽省廣德縣楊桿公社插隊
1979年9月-1983年7月上海財經(jīng)學(xué)院學(xué)習(xí)
1983年9月-2001年1月上海財經(jīng)大學(xué)講師、副教授
1984年9月-1987年7月上海財經(jīng)大學(xué)審計專業(yè)碩士研究生畢業(yè)
1990年9月-1999年12月上海財經(jīng)大學(xué)會計專業(yè)博士研究生畢業(yè)
2001年1月-2004年1月上海財經(jīng)大學(xué)審計處副處長
2004年1月-2006年7月上海財經(jīng)大學(xué)審計處處長
2006年7月-2007年9月上海財經(jīng)大學(xué)成人教育學(xué)院院長
2007年10月- 上海財經(jīng)大學(xué)教授
2007年4月參加上海證券交易所培訓(xùn)，取得獨立董事任職資格證書。

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