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古井貢酒(000596)上市公司專項(xiàng)治理活動(dòng)整改報(bào)告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:20 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：000596 200596 證券簡(jiǎn)稱：古井貢酒 古井貢B 公告編號(hào)：2007-50
安徽古井貢酒股份有限公司上市公司專項(xiàng)治理活動(dòng)整改報(bào)告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)安徽省證監(jiān)局所發(fā)皖證監(jiān)函字【2007】230號(hào)《關(guān)于公司治理狀況總體評(píng)價(jià)意見(jiàn)及整改建議的函》（以下簡(jiǎn)稱《整改建議函》），我公司進(jìn)行了認(rèn)真的研究，根據(jù)《整改建議函》逐項(xiàng)提出了改進(jìn)建議，并于2007年10月26日提交董事會(huì)第四屆第14次會(huì)議進(jìn)行審議并通過(guò)。現(xiàn)將有關(guān)整改情況報(bào)告如下：
一、公司治理專項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況
根據(jù)皖證監(jiān)發(fā)字〔2007〕13號(hào)《關(guān)于做好轄區(qū)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）的文件精神，我公司制定了詳細(xì)的活動(dòng)方案，成立了以董事長(zhǎng)為第一責(zé)任人的專項(xiàng)治理活動(dòng)工作小組，全面負(fù)責(zé)公司的專項(xiàng)治理活動(dòng)，確保了公司專項(xiàng)治理活動(dòng)順利開(kāi)展。目前已經(jīng)開(kāi)展了上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的各階段工作，自查出了公司切實(shí)存在的問(wèn)題，并制定了針對(duì)性的整改計(jì)劃。
二、自查整改落實(shí)情況
公司的專項(xiàng)治理活動(dòng)已經(jīng)步入了整改提高階段，整改計(jì)劃已基本實(shí)施完畢，本次自查的公司治理問(wèn)題大部分已經(jīng)得到了整改落實(shí)。
（一）關(guān)于完善董事會(huì)建設(shè)
公司已經(jīng)于2007年8月29日召開(kāi)了2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)更換了董事，確保了公司董事會(huì)能夠正常運(yùn)行，并及時(shí)安排董事參加了監(jiān)管部門組織的資格培訓(xùn)。
（二）關(guān)于強(qiáng)化公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職能
公司首先修訂了公司章程，使公司章程對(duì)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事規(guī)定的人數(shù)進(jìn)行了調(diào)增，為加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)監(jiān)督職能做好鋪墊；并且公司已經(jīng)于2007年9月中旬安排部分監(jiān)事參加了監(jiān)管部門組織的監(jiān)事資格培訓(xùn)，逐步提高監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督水平。
（三）關(guān)于完善公司內(nèi)控體系建設(shè)
公司首先按照交易所上市公司內(nèi)控指引的要求，成立了審計(jì)管理部，負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核公司內(nèi)控體系運(yùn)行狀況，其次公司按照標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)控體修訂和制定了公司的有關(guān)制度，包括公司內(nèi)部控制制度、公司內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法、公司接待和推廣工作制度、公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法、公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法和公司募集資金管理辦法，使公司內(nèi)控制度體系得到了完善。
（四）關(guān)于完善公司管理層
公司已經(jīng)調(diào)整了公司管理層，確保了管理層的正常履職，保證公司的生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量、采購(gòu)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)有條不紊的開(kāi)展，
三、對(duì)公司治理存在若干問(wèn)題的整改
通過(guò)安徽省證監(jiān)局的此次檢查，公司治理方面尚存在一些問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，需要公司高度重視，落實(shí)整改，具體如下：
（一）《整改建議函》指出：公司部分股東大會(huì)未制作股東登記冊(cè)。
整改措施：公司將嚴(yán)格按照《公司法》、《安徽古井貢酒股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的要求組織召開(kāi)股東大會(huì)，會(huì)議籌備工作更加細(xì)化，安排專人負(fù)責(zé)股東登記。
（二）《整改建議函》指出：公司部分董事會(huì)會(huì)議通知未保存、個(gè)別董事會(huì)會(huì)議未作記錄。
整改措施：公司采取通訊方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議未作記錄，操作不是很規(guī)范，公司今后將嚴(yán)格按照《安徽古井貢酒股份有限公司章程》和《安徽古井貢酒股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的要求組織召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，以任何形式召開(kāi)的會(huì)議都要認(rèn)真做好記錄，同時(shí)加強(qiáng)會(huì)議資料管理。
（三）《整改建議函》指出：公司股東大會(huì)、董事會(huì)相關(guān)授權(quán)委托書不符合規(guī)范化要求。
整改措施：公司在以后組織召開(kāi)股東大會(huì)、董事會(huì)時(shí)按照監(jiān)管部門的規(guī)定制作統(tǒng)一規(guī)范的授權(quán)委托書，并要求載明委托人對(duì)審議事項(xiàng)的意見(jiàn)和態(tài)度。
（四）《整改建議函》指出：公司部分監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知時(shí)限不符合公司章程規(guī)定。
整改措施：公司在組織召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議時(shí)，會(huì)議通知的發(fā)出時(shí)間將嚴(yán)格按照《安徽古井貢酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定執(zhí)行，正常情況下提前10個(gè)工作日通知到人，臨時(shí)會(huì)議提前2個(gè)工作日通知到人。
（五）《整改建議函》指出：公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議表決方式規(guī)定可采用舉手表決方式，不符合規(guī)范化要求。
整改措施：公司將在下次召開(kāi)監(jiān)事會(huì)時(shí)修改《安徽古井貢酒股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》，取消可采用舉手表決方式的規(guī)定，嚴(yán)格按照《公司法》的規(guī)定執(zhí)行。
通過(guò)安徽省證監(jiān)局此次針對(duì)我公司開(kāi)展公司治理專項(xiàng)活動(dòng)工作和公司治理總體情況的檢查，增強(qiáng)了我公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高管人員及其他有關(guān)人員對(duì)公司治理相關(guān)法律、法規(guī)的理解和認(rèn)識(shí)。此次檢查對(duì)進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平起到了極大的推動(dòng)作用。對(duì)于安徽省證監(jiān)局檢查的意見(jiàn)我們認(rèn)真分析、虛心接受，對(duì)存在的問(wèn)題堅(jiān)決整改落實(shí)。今后我們將不斷學(xué)習(xí)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)與監(jiān)管部門的聯(lián)系，提高依法規(guī)范運(yùn)作的水平，確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。
特此公告
安徽古井貢酒股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇〇七年十月二十六日

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