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S茂實(shí)華(000637)董事會(huì)召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:20 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000637 證券簡稱：Ｓ茂實(shí)華 公告編號：2007－061
茂名石化實(shí)華股份有限公司董事會(huì)召開2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1.召開時(shí)間：2007年11月14日上午9：00
2.召開地點(diǎn)：廣東省茂名市官渡路162號
3.召集人：公司董事會(huì)
4.召開方式：現(xiàn)場投票
5.出席對象：
（1）截止2007年11月6日收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書。
6．列席對象：公司高級管理人員
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.提案名稱：
（1）關(guān)于《茂名石化實(shí)華股份有限公司信息披露管理辦法（2007年修訂）》的議案；
（2）關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
（3）關(guān)于免去劉軍、姚志方、成家炯公司董事職務(wù)的議案；
（4）關(guān)于免去杜明公司監(jiān)事職務(wù)的議案。
2.以上提案
（1）的內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告；其它提案的內(nèi)容詳見同日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上披露的《茂名石化實(shí)華股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告》。
3.特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：本次會(huì)議擬審議的第（1）和（2）項(xiàng)議案，屬特別決議案，需出席會(huì)議股東（代理人）持有（代理）表決權(quán)的2/3以上同意。
三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法
出席會(huì)議的自然人股東，應(yīng)持本人身份證、股東帳戶辦理登記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證、股東帳戶辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶辦理登記手續(xù)。股東可以在召開日在會(huì)議現(xiàn)場登記，也可以在會(huì)議召開日前通過傳真方式登記（傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2007年11月13日下午5點(diǎn)）。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前,會(huì)議登記終止。四、其它事項(xiàng)1.會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：（0668）2276176、2246332傳真：（0668）2899170 郵編：525000聯(lián)系人：梁杰、張靜2.會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，費(fèi)用自理。五、授權(quán)委托書包括委托人姓名、身份證號碼、持股數(shù)、股東帳戶和受托人姓名、身份證號碼以及委托權(quán)限和委托日期。
茂名石化實(shí)華股份有限公司
董事會(huì)
二00七年十月二十五日

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