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新浪財經

S*ST恒立(000622)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:20 中國證券網
證券代碼：000622 證券簡稱：S*ST恒立 公告編號：2007-065
岳陽恒立冷氣設備股份有限公司董事會決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶性責任。
岳陽恒立冷氣設備股份有限公司（以下簡稱"本公司"）董事會第四屆董事會第二十九次會議（以下簡稱"本次會議"）于2007年10月25日上午在公司本部會議室召開。本次會議通知以書面和傳真方式于2007年10月15日發出。本次會議現場應到董事7人，實到董事5人，獨立董事杜芳慈先生因身體原因無法出席，委托獨立董事柳思維先生代為行使表決權，董事宋曉明先生因工作無法出席會議，委托董事長陳少波先生代為行使表決權，公司部分監事及相關領導列席會議。符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定。本次會議由董事長陳少波先生主持。經與會董事認真審議并表決，通過了如下決議：
1、審議通過了2007年第三季度報告全文及正文。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過了關于宋曉明先生辭去公司董事及提名王建鋒先生為公司董事會候選人的預案。此預案需提交下次股東大會審議。
因工作原因，宋曉明先生提出申請，請求辭去公司董事。
同意票6票，反對票0票，回避票1票，棄權票0票。
經大股東揭陽市中萃房產開發有限公司推薦，提議公司財務總監王建鋒先生（附：簡歷）為公司董事候選人。
獨立董事意見：根據王建鋒先生擁有的資質和工作的經歷同意其為公司董事會侯選人，程序符合有關文件的規定。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
3、審議通過了《公司治理整改報告》。
同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告
岳陽恒立冷氣設備股份有限公司
董事會
二〇〇七年十月二十六日
簡歷：
王建鋒先生簡歷：男，36歲，本科學歷，會計師職稱，1992年3月至1998年6月擔任揭陽市錦榮工業村有限公司會計主管、財務經理；1998年至2007年擔任揭陽市冠義塑膠實業有限公司財務總監。2007年4月至今擔任公司財務總監。王建鋒先生與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未持有公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

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