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新浪財經

S茂實華(000637)第六屆監事會第八次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:20 中國證券網
證券代碼：000637 證券簡稱：Ｓ茂實華 公告編號2007－062
茂名石化實華股份有限公司第六屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
茂名石化實華股份有限公司第六屆監事會第八次會議于2007年10月25日在公司五樓會議室召開。會議由監事會召集人楊素華女士主持，應到監事5名，實到監事4名，杜明監事缺席會議。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下決議：
1、《關于免去杜明公司監事職務的議案》（4票同意，0票反對，0票棄權）。
鑒于公司監事杜明長期不出席亦不委托其它監事出席公司監事會，公司監事會決定提議股東大會免去杜明公司監事職務。
本議案尚須公司2007年第一次臨時股東大會審議通過。
2、《公司2007年第三季度報告全文和正文》（4票同意，0票反對，0票棄權）；
我們認為，該報告能夠客觀反映公司2007年第三季度的經營狀況和財務狀況，所載資料未發現虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
茂名石化實華股份有限公司監事會
二OO七年十月二十五日

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