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蘭州黃河(000929)董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:20 中國證券網
證券代碼：000929 證券簡稱：蘭州黃河 公告編號：2007（臨）—022
蘭州黃河企業股份有限公司董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司董事會于2007年10月16日以專人送達和電話、傳真方式發出會議通知，決定召開公司六屆董事會第十三次會議。會議于2007年10月26日在公司會議室召開，出席會議的董事應到12人，實到8人，榮十慶、宋治成、田建軍、午明強董事因出差未出席會議，分別委托劉玉恒、牛東繼、王重勝董事代為行使表決權。公司監事及高級管理人員列席會議，符合《公司法》及《公司章程》規定。會議由董事長楊世江先生主持。
會議以舉手表決的方式審議并通過如下事項：
一、審議《2007年第三季度度報告》
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
二、審議《關于本公司在工商銀行廣場支行920萬元貸款到期，還款70萬元，剩余850萬元繼續貸款1年的議案》；
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
三、審議《關于本公司在蘭州市商業銀行德隆支行1000萬元貸款到期，繼續貸款1年的議案》。
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
四、審議《蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司在中國農業銀行蘭州市七里河支行的三筆貸款即將到期，金額分別為1660萬元、650萬元和875萬元，合計3185萬元，根據蘭州黃河嘉釀啤酒有限公司的要求續貸款，本公司為上述貸款提供連帶責任擔保，擔保期限1年的議案》。
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
五、審議《蘭州黃河企業股份有限公司關于公司治理專項活動的整改報告》。
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
特此公告
蘭州黃河企業股份有限公司
董 事 會
二○○七年十月二十六日

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