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武漢塑料(000665)第六屆第十四次董事會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 08:20 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000665 證券簡稱：武漢塑料 公告編號：2007-024
武漢塑料工業(yè)集團股份有限公司第六屆第十四次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司于2007年10月16日以電郵和傳真方式向全體董事發(fā)出了關于召開第六屆第十四次董事會通知，會議于2007年10月26日以通訊表決方式召開，公司11位董事全部進行了表決，全票通過了以下議案：
一、關于變更《武漢亞普汽車塑料件有限公司和武漢神光模塑有限公司房產(chǎn)及土地置換》的議案。
為了使公司土地資源的利用進一步合理、優(yōu)化，以滿足公司、亞普公司和神光公司三方各自的實際需求，利于公司整體土地的規(guī)劃、發(fā)展和利用，公司對六屆十次董事會審議通過的《關于武漢亞普汽車塑料件有限公司和武漢神光模塑有限公司房產(chǎn)及土地置換的議案》中的置換方式進行變更，將神光模塑位處武漢市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)工業(yè)區(qū)2MA-5的土地和房產(chǎn)以現(xiàn)金方式轉讓給亞普公司，同時，將亞普公司位處武漢市漢陽大道630號的所屬土地和房產(chǎn)以現(xiàn)金方式轉讓給武漢塑料工業(yè)集團股份有限公司。
二、關于公司投資性房地產(chǎn)會計政策變更的議案。
根據(jù)財政部2006年2月15日發(fā)布的財會[2006]3號《關于印發(fā)〈企業(yè)會計準則第1號—存貨〉等38項具體準則的通知》的規(guī)定，公司于2007年1月1日起執(zhí)行新會計準則。
公司2006年12月31日將賬面價值93,026,468.18元的固定資產(chǎn)歸類為投資性房地產(chǎn)并采用公允價值模式計量。根據(jù)新會計準則將該類固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值的差異增加了2007年1月1日留存收益1,401,133.80元，歸屬于母公司的所有者權益增加1,401,133.80元。
但按照《企業(yè)會計準則第3號——投資性房地產(chǎn)》中有關公允價值模式計價的規(guī)定：有確鑿證據(jù)表明投資性房地產(chǎn)的公允價值能夠持續(xù)可靠取得的，可以對投資性房地產(chǎn)采用公允價值模式進行后續(xù)計量。但現(xiàn)在，我公司上述房地產(chǎn)市場交易不活躍，很難找到地理位置和地理環(huán)境相同、性質相同、結構類型相同或相近、新舊程度相同或相近、可使用狀況相同或相近的建筑物的交易案例。所以我公司為了能夠提供更可靠、更相關的會計信息，經(jīng)征詢有關部門意見，將對上述房地產(chǎn)變更會計政策。此項會計政策變更影響2007年度期初留存收益1,401,133.80元，歸屬于母公司的所有者權益減少1,401,133.80元。
三、關于公司2007年第三季度報告的議案。
四、關于《武漢塑料工業(yè)集團股份有限公司重大事件內部報告制度》。（見附件）
特此公告
武漢塑料工業(yè)集團股份股份有限公司
董事會
二00七年十月二十九日
武漢塑料工業(yè)集團股份有限公司
重大信息內部報告制度
第一章 總則
第一條 為了建立健全武漢塑料工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）重大信息內部報告工作的相關制度，確保及時、公平地披露所有對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產(chǎn)生較大影響的信息，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司信息披露管理制度》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本公司實際情況，特制定本制度。
第二章 重大信息的內容
第二條 本制度所稱重大信息是指所有可能或者已經(jīng)對公司股票及其衍生品種的交易價格產(chǎn)生較大影響的信息，包括但不限于重大事項信息、交易信息、關聯(lián)交易信息、重大經(jīng)營管理信息及其他重大事項信息等。其內容主要為：
（一）經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化；
（二）重大投資行為和重大購置財產(chǎn)的決定；
（三）訂立重要合同，可能對公司的資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響；
（四）發(fā)生重大債務和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆盏倪`約情況，或者發(fā)生大額賠償責任；
（五）發(fā)生重大虧損或者重大損失；
（六）生產(chǎn)經(jīng)營外部條件發(fā)生重大變化；
（七）董事、1/3以上監(jiān)事或者總經(jīng)理發(fā)生變動；董事長或者總經(jīng)理無法履行職責；
（八）持有公司5%以上股份的股東或者實際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化；
（九）公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；或者依法進入破產(chǎn)程序、被責令關閉；
（十）涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效；
（十一）公司涉嫌違法違規(guī)被有權機關調查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權機關調查或者采取強制措施；
（十二）新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對公司產(chǎn)生重大影響；
（十三）董事會就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權激勵方案形成相關決議；
（十四）法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權；
（十五）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押；
（十六）主要或者全部業(yè)務陷入停頓；
（十七）對外提供重大擔保；
（十八）獲得大額政府補貼等可能對公司資產(chǎn)、負債、權益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的額外收益；
（十九）變更會計政策、會計估計；
（二十）因前期已披露的信息存在差錯、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關機關責令改正或者經(jīng)董事會決定進行更正；
（二十一）中國證監(jiān)會和深圳證券交易所規(guī)定的其他情形。
第三條 公司董事會秘書具體負責公司應披露的定期報告包括年度報告、半年度報告、季度報告，公司各部門及各分子公司應及時、準確、真實、完整地將涉及上述報告所需的資料和相關信息報送董事會秘書。
第四條 公司各部門負責人為第一責任人和聯(lián)絡人；分子公司的負責人為第一責任人、分子公司的財務負責人為聯(lián)絡人；由聯(lián)絡人具體負責信息的收集、整理工作，并在第一責任人簽字后負責上報工作。
第五條 公司各部門及各分子公司將可能發(fā)生或發(fā)生下列事項或情形，應及時、準確、真實、完整地向董事會秘書預報和報告。
1、董事會決議；
2、監(jiān)事會決議；
3、召開股東大會或變更召開股東大會日期的通知；
4、股東大會決議；
5、獨立董事的聲明、意見及報告；
6、應報告的交易包括但不限于：
（1）購買或者出售資產(chǎn)；
（2）對外投資（含委托理財、委托貸款等）；
（3）提供財務資助；
（4）提供擔保（反擔保除外）；
（5）租入或者租出資產(chǎn)；
（6）委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務；
（7）贈與或者受贈資產(chǎn)；
（8）債權、債務重組；
（9）簽訂許可使用協(xié)議；
（10）轉讓或者受讓研究與開發(fā)項目；
（11）深圳證券交易所認定的其他交易。
上述交易達到下列標準之一的，應當及時報告：（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時存在帳面值和評估值的，以高者為準）占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的10%以上；（二）交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對金額超過1000萬元；（三）交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元；（四）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的主營業(yè)務收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的10%以上，且絕對金額超過1000萬元；（五）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的10%以上，且絕對金額超過100萬元。
上述指標涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算。
7、應報告的關聯(lián)交易包括但不限于：
（1）本條第6項規(guī)定的交易；
（2）購買原材料、燃料、動力；
（3）銷售產(chǎn)品、商品；
（4）提供或者接受勞務；
（5）委托或者受托銷售；
（6）與關聯(lián)人共同投資；
（7）其他通過約定可能引致資源或者義務轉移的事項。
上述關聯(lián)交易達到下列標準之一的，應當及時報告：（一）公司與關聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關聯(lián)交易；（二）公司與關聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上的關聯(lián)交易；（三）公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易金額在3000萬元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上的關聯(lián)交易。
8、公司應當及時披露涉案金額超過1000萬元，并且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值10%以上的重大訴訟、仲裁事項；
9、變更募集資金投資項目；
10、業(yè)績預告和盈利預測的修正；
11、利潤分配和資本公積金轉增股本事項；
12、股票交易異常波動和澄清事項；
13、可轉換公司債券涉及的重大事項；
14、公司出現(xiàn)下列使公司面臨重大風險的情形之一時，應當及時披露：
（1）遭受重大損失；
（2）未清償?shù)狡谥卮髠鶆栈蛘咧卮髠鶛嗟狡谖传@清償；
（3）可能依法承擔重大違約責任或者大額賠償責任；
（4）計提大額資產(chǎn)減值準備；
（5）股東大會、董事會決議被法院依法撤銷；
（6）公司決定解散或者被有權機關依法責令關閉；
（7）公司預計出現(xiàn)資不抵債（一般指凈資產(chǎn)為負值）；
（8）主要債務人出現(xiàn)資不抵債或者進入破產(chǎn)程序，公司對相應債權未提取足額壞賬準備；
（9）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結或者被抵押、質押；
（10）主要或者全部業(yè)務陷入停頓；
（11）公司因涉嫌違法違規(guī)被有權機關調查，或者受到重大行政、刑事處罰；
（12）董事長或經(jīng)理無法履行職責或者因涉嫌違法違紀被有權機關調查；
（13）深圳證券交易所或者公司認定的其他重大風險情況。
15、變更公司名稱、股票簡稱、公司章程、注冊資本、注冊地址、主要辦公地址和聯(lián)系電話等；
16、經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化；
17、變更會計政策或者會計估計；
18、董事會就公司發(fā)行新股、可轉換公司債券或者其他再融資方案形成相關決議；
19、中國證監(jiān)會股票發(fā)行審核委員會召開發(fā)審委會議，對公司新股、可轉換公司債券發(fā)行申請或者其他再融資方案提出了相應的審核意見；
20、大股東或者實際控制人發(fā)生或者擬發(fā)生變更；
21、董事長、經(jīng)理、獨立董事或者三分之一以上的董事提出辭職或者發(fā)生變動；
22、生產(chǎn)經(jīng)營情況或者生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括產(chǎn)品價格、原材料采購價格和方式發(fā)生重大變化等）；
23、訂立與生產(chǎn)經(jīng)營相關的重要合同，可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；
24、新頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響；
25、聘任或者解聘為公司審計的會計師事務所；
26、法院裁定禁止公司大股東轉讓其所持本公司股份；
27、任一股東所持公司5%以上的股份被質押、凍結、司法拍賣、托管或者設定信托；
28、獲得大額政府補貼等額外收益，轉回大額資產(chǎn)減值準備或者發(fā)生可能對公司資產(chǎn)、負債、權益或經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的其他事項；
29、深圳證券交易所或者公司認定的其他情形。
第六條 董事會秘書或證券事務代表發(fā)現(xiàn)上述事項發(fā)生時，應及時向上述事項的承辦部門或承辦人詢問上述事項的進展情況；承辦部門或承辦人應及時回答上述事項進展情況并向董事會秘書或證券事務代表提供相關資料。
第七條公司各部門及各（分）子公司應在重大事件最先觸及下列任一時點后，及時向公司董事會秘書預報本部門負責范圍內或本（分）子公司可能發(fā)生的重大信息：
（一）部門或（分）子公司擬將該重大事項提交董事會或者監(jiān)事會審議時；
（二）有關各方就該重大事項擬進行協(xié)商或者談判時；
（三）部門、分公司負責人或者子公司董事、監(jiān)事、高級管理人員知道或應當知道該重大事項時。
第八條公司各部門及各（分）子公司應按照下述規(guī)定持續(xù)向公司董事會秘書報告本部門負責范圍內或本（分）子公司重大信息事項的進展情況：
（一）董事會、監(jiān)事會或股東大會就重大事件作出決議的，應當及時報告決議執(zhí)行情況；
（二）公司就已披露的重大事件與有關當事人簽署意向書或者協(xié)議的，應當及時報告意向書或協(xié)議的主要內容；
上述意向書或協(xié)議的內容或履行情況發(fā)生重大變更、或者被解除、終止的、應當及時報告變更、或者被解除、終止情況的原因；
（三）重大事件獲得有關部門批準或被否決的，應當及時報告批準或否決情況；
（四）重大事件出現(xiàn)逾期付款情形的，應當及時報告逾期付款的原因和相關付款安排。
（五）重大事件涉及主要標的尚待交付或過戶的，應當及時報告有關交付或過戶事宜。
超過約定交付或者過戶期限三個月仍未完成交付或者過戶的，應當及時報告未如期完成的原因、進展情況和預計完成的時間，并在此后每隔三十日報告一次進展情況，直至完成交付或過戶。
（六）重大事件出現(xiàn)可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的其他進展或變化的，應當及時報告事件的進展或變化情況。
第九條 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務負責人等高級管理人員應時常敦促公司各部門、子公司應披露信息的收集、整理工作。
第十條 發(fā)生上述應上報信息而未及時上報的，追究第一責任人及聯(lián)絡人的責任；造成不良影響的，由該單位第一責任人和聯(lián)絡人承擔一切責任。
第十一條 本制度經(jīng)公司第六屆董事會第十四次會議審議批準后執(zhí)行。
第十二條 本制度的解釋權屬于董事會。

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