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新浪財經(jīng)

大地基礎(chǔ)(000426)第五屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 16:15 中國證券網(wǎng)
赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第五次會議于2007年10月26日上午9時在公司會議室召開，會議由董事長景樹森先生主持，應(yīng)到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法、有效。
會議審議并表決通過了各項議案，形成如下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司2007年第三季度報告》；
二、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司受讓北京市大地科技實業(yè)總公司、北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司、赤峰富龍路橋投資經(jīng)營有限公司所持赤峰市城市信用社股份有限公司股權(quán)的議案》；
同意公司受讓北京市大地科技實業(yè)總公司所持城市信用社260萬元出資、占城市信用社總股本10.09%的股權(quán)，受讓價格為260萬元；
同意公司受讓北京錦繡大地農(nóng)業(yè)股份有限公司所持城市信用社260萬元出資、占城市信用社總股本10.09%的股權(quán)，受讓價格為260萬元；
同意公司受讓公司的子公司赤峰富龍路橋投資經(jīng)營有限責(zé)任公司所持城市信用社260萬元出資、占城市信用社總股本10.09%的股權(quán)，受讓價格為260萬元。
上述股權(quán)受讓價格均以該股權(quán)的原始出資額為依據(jù)確定。
截至2006年12月31日，城市信用社總資產(chǎn)99,431萬元，凈資產(chǎn)-1,887萬元，各項存款94,841萬元，各項貸款35,237萬元，2006年度實現(xiàn)收入3,954萬元，凈利潤434萬元。
2006年12月，經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)，同意包頭市商業(yè)銀行吸收合并城市信用社，原城市信用社的全部股權(quán)按照原始出資額轉(zhuǎn)為包頭市商業(yè)銀行（目前已經(jīng)更名為包商銀行）股權(quán)，股權(quán)變更的相關(guān)工作目前正在進行中。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司受讓北京市大地科技實業(yè)總公司所持赤峰錦繡大地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股權(quán)的議案》；
同意公司受讓北京市大地科技實業(yè)總公司所持本公司的控股子公司赤峰錦繡大地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司500萬元出資、占總股本的10%的股權(quán)，受讓價格以原始出資500萬元和股權(quán)預(yù)計增值200萬元暫定為700萬元，具體股權(quán)受讓價格以“錦繡花園”房地產(chǎn)項目結(jié)束后經(jīng)財務(wù)決算的股權(quán)價值為準(zhǔn)，實行多退少補。
赤峰錦繡大地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司注冊資本5000萬元。截止到2007年9月30日，赤峰錦繡大地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司總資產(chǎn)19,296萬元，凈資產(chǎn)為7,533萬元，銷售收入6,717萬元，營業(yè)利潤1,413萬元，凈利潤1,039萬元。
四、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于加強上市公司治理專項活動的整改報告》；
五、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司與赤峰制藥集團有限責(zé)任公司互相提供貸款擔(dān)保的議案》。
同意公司的控股子公司赤峰富龍熱力有限責(zé)任公司為赤峰制藥集團在中國銀行赤峰分行申請的不超過4000萬元的流動資金借款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為一年。為防范公司對外擔(dān)保產(chǎn)生的債務(wù)風(fēng)險，公司已要求赤峰制藥集團有限責(zé)任公司為公司在中國工商銀行股份有限公司紅山分行的3000萬元流動資金借款提供了期限為一年的反擔(dān)保，且根據(jù)公司需要，赤峰制藥集團有限責(zé)任公司將繼續(xù)為公司及公司的子公司在銀行的貸款提供1000萬元的擔(dān)保。
特此公告
赤峰大地基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會
二○○七年十月二十七日

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