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新浪財經

中孚實業(600595)二○○七年第二次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 10:57 中國證券網
河南中孚實業股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
河南中孚實業股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2007年10月26日上午8：30時在河南省鞏義市賓館二樓會議室召開了二○○七年第二次臨時股東大會。參加本次股東大會的股東及股東代表共10人，代表公司股份代表公司股份33743.682萬股；占公司總股本的51.34％。會議由董事會召集，公司董事長馬路平先生因公出差，委托公司董事、總經理賀懷欽先生主持，公司部分董事、監事、高管及律師列席會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議采取記名投票方式審議通過以下決議：
1、公司與河南有色金屬控股股份有限公司、河南神火煤電股份有限公司、河南鑫旺鋁業有限公司共同成立"河南中鑫實業有限公司"的議案；
同意42.5306萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。關聯股東河南豫聯能源集團有限責任公司回避表決。
2、關于對參股子公司--河南中孚電力有限公司增資的議案；
同意42.5306萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。關聯股東河南豫聯能源集團有限責任公司回避表決。
3、關于對全資子公司--河南省銀湖鋁業有限責任公司增資的議案。
同意33743.682萬股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股。
上海市上正律師事務所田云律師為本次股東大會出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，表決程序合法有效。
特此公告。
河南中孚實業股份有限公司
二○○七年十月二十六日

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