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上實(shí)醫(yī)藥(600607)第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 10:57 中國(guó)證券網(wǎng)
上海實(shí)業(yè)醫(yī)藥投資股份有限公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

特別提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海實(shí)業(yè)醫(yī)藥投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱"本次會(huì)議"）于2007年10月26日在上海市淮海中路98號(hào)金鐘廣場(chǎng)召開(kāi)。本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)出席董事六名，周杰董事、裴鋼獨(dú)立董事、石良平獨(dú)立董事以電話會(huì)議形式出席，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程關(guān)于董事會(huì)召開(kāi)法定人數(shù)的規(guī)定。本公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席本次會(huì)議。本次會(huì)議由呂明方董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《上海實(shí)業(yè)醫(yī)藥投資股份有限公司2007年第三季度報(bào)告》，表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《上海實(shí)業(yè)醫(yī)藥投資股份有限公司公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告》，表決結(jié)果為：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
上海實(shí)業(yè)醫(yī)藥投資股份有限公司
董事會(huì)
二零零七年十月二十七日

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