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ST鼎立(600614)六屆四次董事會決議暨召開2007年第四次臨時股東大會公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 10:57 中國證券網
上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司六屆四次董事會決議暨召開2007年第四次臨時股東大會公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司第六屆董事會四次會議于2007年10月16日發出通知，并于2007年10月26日在公司本部會議室召開，會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。董事會審議通過了以下事項：
一、公司2007年第3季度報告全文及正文；
議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、關于修改《公司章程》的議案；
鑒于公司已實施資本公積金轉增股本方案，公司的注冊資本及股本數已增加，現將公司章程中的相關條款修改如下：
1、原"第六條 公司注冊資本為人民幣141,929,077元。"
修改為"第六條 公司注冊資本為人民幣241,279,431元。"
2、原"第十九條 公司股份總數為141,929,077股，公司的股本結構為：普通股100,184,077股，占公司股份總數的70.59%，境內上市外資股41,745,000股，占公司股份總數的29.41%。"
修改為"第十九條 公司股份總數為241,279,431股，公司的股本結構為：普通股170,312,931股，占公司股份總數的70.59%，境內上市外資股70,966,500股，占公司股份總數的29.41%。"
議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、關于出售香港鼎立科技發展有限公司股權的議案（詳細內容請查閱同日的53號公告）；
本議案為關聯交易，關聯董事許寶星、許明景、任國權回避表決。
議案表決情況如下：同意6票，反對0票，棄權0票。
四、關于擬出售常州三九藥業有限公司股權的議案；
本公司持有常州三九藥業有限公司100%的股權。經深圳大華天誠會計師事務所審計確認，截至2007年6月30日，常州三九凈資產為1644.72萬元。公司決定將其以不低于經審計的凈資產值的價格對外出售常州三九股權。本議案還將提交公司股東大會審議，授權公司董事會具體操作相關事宜，有效期為一年。
議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票。
五、關于修改《獨立董事制度》的議案；
議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票。
六、《公司治理整改報告》（詳細內容請查閱同日的54號公告）；
議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票。
七、關于擬召開公司2007年第四次臨時股東大會的議案。
議案表決情況如下：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司2007年第四次臨時股東大會的具體有關事宜如下：
一、會議召開日期：2007年11月12日 上午10:00
二、會議地點：上海市浦東新金橋路28號36樓
三、會議內容：
1、審議關于修改公司章程的議案；
2、審議關于授權董事會全權處置常州三九藥業有限公司股權的議案。
四、參加人員及參加辦法：
1、截至2007年11月5日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體A股股東及2007年11月8日登記在冊的全體B股股東（B股最后交易日為11月5日）。
2、公司董事、監事及高級管理人員。
五、登記辦法：
1、登記手續：股東應持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡；法人股股東持法人營業執照復印件、授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2007年11月9日上午9：00-12：00 下午1：30-5：00
3、登記地點：上海浦東新金橋路28號27樓
六、其他事項：
1、公司聯系地址：上海浦東新金橋路28號27樓
2、郵政編碼：201206
3、聯系電話：021-50303988轉203、698
4、傳真：021-50301336
5、聯系人：李琦
6、本次股東大會會期半天，出席者交通、食宿費用自理。
特此公告。
上海鼎立科技發展（集團）股份有限公司
2007年10月26日
附件：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（或本單位）出席上海鼎立科技發展(集團)股份有限公司2007年第四次臨時股東大會，并進行表決。
委托人姓名或名稱（企業蓋章）：
身份證號碼（企業注冊號）：
股東帳號： 持股數：
被委托人簽名： 身份證號碼：
委托日期：2007年 月 日

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