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SST百花(600721)第三屆監事會第十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 10:21 中國證券網
證券代碼：600721 證券簡稱：SST百花 編號：臨2007-034
新疆百花村股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議公告
監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
新疆百花村股份有限公司第三屆監事會第十一次會議于2007年10月25日在公司七樓會議室召開。本次會議應到監事3名，實到2名。公司監事王新亞先生因工作原因未能出席本次會議，授權委托公司監事會主席周淑英女士代為出席并表決。本次會議由公司監事會主席周淑英女士主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議召開有效。經審議通過以下決議：
一、審議通過《公司2007年三季度報告》；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
監事會經審核公司2007年三季度報告后認為：
1、公司2007年三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程及公司內部管理制度的各項規定。
2、公司2007年三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠真實地反映公司2007年三季度的經營管理和財務狀況等事項。
3、在2007年三季度報告編制和審議期間，沒有發現參與編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
二、審議通過《公司治理專項活動整改計劃》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
特此公告
新疆百花股份有限公司監事會
2007年10月26日

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