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證券代碼：000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號：2007-034
云南鋁業股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會無否決、修改提案的情況，亦無新提案提交表決；
二、會議召開的情況
1、會議召開時間：2007年10月26日（星期五）上午9：30
2、股權登記日：2007年10月19日
3、現場會議召開地點：公司本部三樓會議室
4、召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長 陳智
6、會議召開方式：現場投票
7、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定。
三、會議出席情況
1、出席的總體情況
出席會議的股東及股東代表13人，代表有表決權股份449,296,595股，占公司股份總數的51.43%。公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師列席了本次會議。
2、社會公眾股股東出席情況
社會公眾股股東（代理人）12人，代表股份208,595股，占公司社會公眾股股東表決權股份總數0.05％。
四、提案審議和表決情況
本次臨時股東大會采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：
1、《關于公司董事會換屆的議案》；
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司第三屆董事會提名以下13人為公司第四屆董事會董事候選人：陳智、田永、趙永生、焦蘇華、鹿輝陽、周昌武、丁吉林、尹立新、龐錫鈞、江朝洋、楊國梁、楊顯萬、羅紹德。其中：龐錫鈞、江朝洋、楊國梁、楊顯萬、羅紹德（作為會計專業人士）為第四屆董事會獨立董事候選人。
對該議案實行了累積投票制，出席會議的股東所持有的總表決權數為5,840,855,735股。表決結果如下：
（1）關于選舉陳智先生為公司第四屆董事會董事的議案；
同意449,296,995股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
（2）關于選舉田永先生為公司第四屆董事會董事的議案；
同意449,296,995股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
（3）關于選舉趙永生先生為公司第四屆董事會董事的議案；
同意449,296,495股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
（4）關于選舉焦蘇華先生為公司第四屆董事會董事的議案；
同意449,296,495股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
（5）關于選舉鹿輝陽先生為公司第四屆董事會董事的議案；
同意449,296,495股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
（6）關于選舉周昌武先生為公司第四屆董事會董事的議案；
同意449,296,495股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
（7）關于選舉丁吉林先生為公司第四屆董事會董事的議案；
同意449,296,795股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
（8）關于選舉尹立新先生為公司第四屆董事會董事的議案；
同意449,296,495股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
（9）關于選舉龐錫鈞先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案；
同意449,296,495股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
（10）關于選舉江朝洋先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案；
同意449,296,495股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
（11）關于選舉楊國梁先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案；
同意449,296,495股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
（12）關于選舉楊顯萬先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案；
同意449,296,495股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
（13）關于選舉羅紹德先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案；
同意449,296,495股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
羅紹德先生目前尚未具備獨立董事任職資格，但已承諾將盡快參加深圳證 券交易所組織的相關培訓，完成學習并通過考核后，取得任職資格。
2、《關于公司監事會換屆的議案》
鑒于公司第三屆監事會任期屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司第三屆監事會提名黃金海、沈家貴、何偉為公司第四屆監事會監事候選人，并與職工監事柯繼華先生、溫衍順先生共同組成公司第四屆監事會。
對該議案實行了累積投票制，出席會議的股東所持有的總表決權數為1,347,889,785股。表決結果如下：
（1）關于選舉黃金海先生為公司第四屆監事會監事的議案
同意449,296,595股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
（2）關于選舉沈家貴先生為公司第四屆監事會監事的議案
同意449,281,706股，占出席會議有效表決權股份總數的99.997%。
（3）關于選舉何偉先生為公司第四屆監事會監事的議案
同意449,296,595股，占出席會議有效表決權股份總數的100%。
以上當選董、監事人員簡歷見2007年9月29日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登的《云南鋁業股份有限公司三屆二十六次董事會決議公告》。
3、《關于修改公司章程的議案》；
公司董事會已由原來的12名董事增加為13名，因此，《公司章程》中的相應條款將作修改，具體為原第一百零六條 董事會由12名董事組成，其中獨立董事5名，設董事長1人，副董事長1人修改為：第一百零六條 董事會由13名董事組成，其中獨立董事5名，設董事長1人，副董事長1人。
同意449,296,595股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股， 棄權0股；其中，非流通股股東同意449,088,000股，占出席會議非流通股東 所持表決權的100%，反對0股，棄權0股；流通股股東同意208,595股， 占出席會議流通股股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
4、《獨立董事工作制度》
同意449,296,595股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；其中，非流通股股東同意449,088,000股，占出席會議非流通股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股；流通股股東同意208,595股，占出席會議流通股股東所持表決權的100%，反對0股，棄權0股。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：云南海合律師事務所；
2.律師姓名：郭靖宇；
3.結論性意見：本次股東大會經云南海合律師事務所郭靖宇律師現場見證，并出具《法律意見書》，認為本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，大會所通過的決議合法有效。
六、備查文件
1、與會董事簽字確認的2007年第三次臨時股東大會決議；
2、云南海合律師事務所出具的本次股東大會法律意見書。
云南鋁業股份有限公司董事會
2007年10月27日
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