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華聞傳媒(000793)第五屆董事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 10:20 中國證券網(wǎng)
華聞傳媒投資股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
華聞傳媒投資股份有限公司第五屆董事會第五次會議的會議通知于2007年10月15日以專人送達和傳真相結合的方式發(fā)出。會議于2007年10月26日上午在海口市海甸四東路民生大廈七樓會議室舉行，應到董事9人，實到董事7人，王偉旭董事委托溫子健董事代為行使表決權，獨立董事尹伯成委托獨立董事儲一昀代為行使表決權；部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議；會議由董事長溫子健先生主持；會議符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議如下事項并以記名投票表決方式形成決議：
一、審議并通過《2007年第三季度報告》。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
內(nèi)容詳見2007年10月26日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2007年第三季度報告》。
二、審議并通過《公司治理專項活動整改報告》。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
內(nèi)容詳見2007年10月26日在《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www. cninfo.com.cn）上公告的《華聞傳媒投資股份有限公司治理專項活動整改報告》。
特此公告。
華聞傳媒投資股份有限公司
董 事 會
二○○七年十月二十六日

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