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新浪財經

江蘇瓊花(002002)關于召開二○○七年度第三次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 09:38 中國證券網
證券代碼：002002 證券簡稱：江蘇瓊花 公告編號：臨2007－038
江蘇瓊花高科技股份有限公司關于召開二○○七年度第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、召開會議基本情況
1.會議召集人：公司董事會
2.會議日期：2007年11月15日下午3:00
3.會議地點：公司一樓會議室
4.會議方式：現場
二、會議審議事項
1、審議《公司章程修訂草案》。
三、會議出席對象
1.公司董事、監事、高級管理人員；
2.截止2007年11月12日下午深圳證券交易所交易結束后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司所有股東；因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人參加，代理人可以不是公司股東。
3.公司聘請的律師和相關工作人員。
四、會議登記方法
法人股股東持股東賬戶卡、法定代表人委托書和出席人身份證辦理登記手續；社會公眾股股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續（委托代理人應持有委托書）；異地股東可以用信函和傳真方式登記；登記時間：2006年11月13日－14日（上午9:00—11:30，下午2:00—5:00）；會上若有股東發言，請于2007年11月14日下午5:00前，將發言提綱提交公司證券部。
五、其他
1.聯系辦法
公司地址：江蘇省揚州市邗江區杭集鎮曙光路
郵 編：225111
聯系人：嵇雪松、于 靜
聯系電話：0514-87755120，13852709898
傳 真：0514-87755113
2.會期半天，凡參加會議的股東食宿及交通費自理。
六、備查文件
1.公司第三屆董事會第六次會議決議及公告；
2.刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修訂草案》。
特此公告。
江蘇瓊花高科技股份有限公司董事會
二○○七年十月二十七日
附：授權委托書
授 權 委 托 書
茲授權 先生（女士）代表本人（單位）出席江蘇瓊花高科技股份有限公司二○○七年度第三次臨時股東大會，并對以下議案行使表決權。
1、審議《公司章程修訂草案》；
（同意 ，反對 ，棄權 ）
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬戶： 委托人持股數量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：2007年月日

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