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新浪財經

山下湖(002173)2007年第三次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 09:38 中國證券網
證券代碼：002173 證券簡稱：山下湖 公告編號：2007-008
浙江山下湖珍珠集團股份有限公司2007年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場投票方式進行表決。
一、會議召開和出席情況
浙江山下湖珍珠集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2007年第三次臨時股東大會于2007年10月26日在公司五樓會議室召開，會議采取現場投票方式舉行。出席本次會議現場投票的股東6名，代表有表決權的股份50000000股，占公司總股本的74.6269%；會議由董事長陳夏英主持，公司部分董事、監事、高管人員及見證律師列席了會議，會議以記名投票方式進行了表決。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。二、議案表決情況
會議以記名投票表決的方式，逐項審議并通過下議案：
1、審議通過了
一、審議《關于確定章程先生為獨立董事的議案》；
表決結果：50000000股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的100％。0股反對，0股棄權。
2、審議通過了
二、審議《關于修訂<公司章程>（草案）的議案》；
表決結果：50000000股贊成。贊成股數占出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的100％。0股反對，0股棄權。
三、律師出具的法律意見
錦天城律師事務所田志偉律師出席本次會議，認為公司2007年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
四、《公司章程》等文件公布
本次股東大會通過的《公司章程》及附則《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、全文詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。五、會議備查文件1、公司2007年第三次臨時股東大會決議；2、錦天城律師事務所關于本次股東大會的《法律意見書》；特此公告。
浙江山下湖珍珠集團股份有限公司
董事會
二零零七年十月二十六日

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