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華東電腦(600850)第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 09:38 中國(guó)證券網(wǎng)
上海華東電腦股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

上海華東電腦股份有限公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2007年10月25日上午，在公司總部會(huì)議室召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，董事魏真、獨(dú)立董事楊海虹因事請(qǐng)假，均委托董事金光代為行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫德煒主持。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：
1、審議通過(guò)公司2007年第三季度報(bào)告正文及全文（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；
2、審議通過(guò)《公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）；
3、審議通過(guò)《關(guān)于規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)管理制度》（9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）。
特此公告。
上海華東電腦股份有限公司
董事會(huì)
2007年10月25日

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