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上海醫(yī)藥(600849)二屆二十二次監(jiān)事會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 09:38 中國(guó)證券網(wǎng)
證券代碼：600849 證券簡(jiǎn)稱：上海醫(yī)藥 編號(hào)：公告臨2007－032
上海市醫(yī)藥股份有限公司二屆二十二次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
上海市醫(yī)藥股份有限公司二屆二十二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2007年10月19日以書面形式發(fā)出。會(huì)議于2007年10月25日下午在上藥集團(tuán)會(huì)議室召開，應(yīng)到監(jiān)事4名，實(shí)到監(jiān)事3名，監(jiān)事李錫康先生因故未出席會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)胡佃亮先生主持，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。經(jīng)審議，會(huì)議通過(guò)了以下議案：
一、《公司2007年第三季度報(bào)告及摘要》。
本議案表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、《關(guān)于修訂公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案》；
以上議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。
本議案表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
特此公告
上海市醫(yī)藥股份有限公司
2007年10月25日

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