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東方創業(600278)第三屆董事會第二十七次會議決議

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 09:37 中國證券網
證券代碼：600278 證券簡稱：東方創業
東方國際創業股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
東方國際創業股份有限公司第三屆董事會第二十七次會議于2007年10月25日以通訊方式召開,本次會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名,會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事審議表決，通過議案如下:
一、東方國際創業股份有限公司2007年第三季度報告；
二、東方國際創業股份有限公司關于加強上市公司治理專項活動的整改報告；（詳見臨2007-015公告）
三、關于轉讓上海交大學子科技創業有限公司股權的議案；
本公司曾于2000年出資15萬元投資上海交大學子科技創業有限公司,占該公司18.75%的股權。鑒于該公司連年虧損，出現資不抵債的情況，且與本公司主業關聯度不大，故同意以上海科華資產評估有限公司評估的上海交大學子科技創業有限公司2006年12月31日的凈資產值1.31萬元為依據，最終確定轉讓價格為1.5萬元。據此,按股比計算，公司以2812.5元的價格轉讓持有的交大學子18.75%的股權。
四、關于修訂《總經理工作細則》的議案；（內容詳見www.sse.com.cn）
五、關于修訂《對外擔保管理辦法》的議案。（內容詳見www.sse.com.cn）。
特此公告。
東方國際創業股份有限公司
董事會
2007年10月27日

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