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新浪財經

天鴻寶業(600376)第五屆董事會第二十二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 09:37 中國證券網
北京天鴻寶業房地產股份有限公司第五屆董事會第二十二次會議決議公告

重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京天鴻寶業房地產股份有限公司（以下簡稱"股份公司"或"公司"）于2007年10月18日發出了召開公司五屆二十二次董事會會議的通知，會議于2007年10月25日在股份公司會議室召開，應到董事九名,實到董事九名，會議由董事長楊文侃先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、股份公司《章程》及有關法律、法規的規定。經過有效表決，會議一致通過如下決議：
1、審議通過了《北京天鴻寶業房地產股份有限公司2006年第三季度報告》。
2、審議通過了《關于修改北京天鴻寶業房地產股份有限公司募集資金管理制度的議案》。具體內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
3、審議通過了《關于修改北京天鴻寶業房地產股份有限公司投資者關系管理制度的議案》。具體內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
4、審議通過了《北京天鴻寶業房地產股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的專項管理制度》。具體內容見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
特此公告。
北京天鴻寶業房地產股份有限公司董事會
2007年10月25日

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