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證券代碼：600257 證券簡稱：洞庭水殖 編號：2007-030號
湖南洞庭水殖股份有限公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
●本次會(huì)議沒有否決和修改議案的情況；
●本次會(huì)議沒有新議案提交表決的情況。
湖南洞庭水殖股份有限公司二○○七年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年10月25日在桃林酒店四號樓會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長羅祖亮先生主持。本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進(jìn)行，大會(huì)參加表決的股東及股東授權(quán)代表共265人，代表股份94378730股，占公司總股本的33.15%。其中：參加現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)代表7人，代表股份87764390股，占公司總股本的30.83%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東258人，代表股份6614340股，占公司總股本的2.32%。公司高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、大會(huì)對議案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議，通過了如下決議：
（一）審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司自查，認(rèn)為公司符合非公開發(fā)行A股股票的條件。
同意票93,454,320股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.02%；反對票233,600股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.25%；棄權(quán)票690,810股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.73%。
（二）、逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司向特定對象非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案的議案》
由于該議案涉及公司與第一大股東湖南泓鑫控股有限公司的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東對該議案所有事項(xiàng)回避了表決。
同意票24,150,233股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的94.27%；反對票213,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.83%；棄權(quán)票1,254,210股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的4.90%。
1、發(fā)行股票的種類和面值
本次發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
同意票23695384股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的92.50%；反對票167300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.65%；棄權(quán)票1754859股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的6.85%。
2、發(fā)行方式
本次發(fā)行股票為向特定對象非公開發(fā)行，在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后6個(gè)月內(nèi)實(shí)施。
同意票23,702,884股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的92.53%；反對票167,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.65%；棄權(quán)票1,747,359股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的6.82%。
3、發(fā)行數(shù)量
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過6,000萬股（含6,000萬股）。在該上限范圍內(nèi)，董事會(huì)提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
同意票23,697,184股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的92.5%；反對票57,200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)票1,863,159股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7.28%。
4、發(fā)行對象
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為公司第一大股東湖南泓鑫控股有限公司、證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者和其他合法投資者等不超過十名的特定對象。
同意票23,659,984股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的92.36%；反對票57,200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.22%；棄權(quán)票1,900,359股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7.42%。
5、定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格
本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日，發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。
公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)具體情況確定。
同意票23,621,469股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的92.21%；反對票69,515股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.27%；棄權(quán)票1,926,559股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7.52%。
6、認(rèn)購方式及鎖定期安排
本次發(fā)行認(rèn)購方式為特定對象全部以現(xiàn)金方式認(rèn)購。
湖南泓鑫控股有限公司認(rèn)購數(shù)量不少于本次非公開發(fā)行數(shù)量的10%、不高于本次非公開發(fā)行數(shù)量的30%，認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購的股份在發(fā)行之日起12月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
同意票23,662,869股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的92.37%；反對票69,515股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.27%；棄權(quán)票1,885,159股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7.36%。
7、募集資金數(shù)量及用途
根據(jù)公司實(shí)際情況，募集資金將投向以下項(xiàng)目：
項(xiàng)目名稱 擬投入募集資金（萬元） 投資總額（萬元） 備注
安徽龍感湖大閘蟹與淡水魚養(yǎng)殖建設(shè) 23,991 23,991 含收購資產(chǎn)
安徽黃湖增養(yǎng)殖改造 6,000 6,000
淡水產(chǎn)品綜合加工 8,000 8,000
生物水解珍珠粉加工與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 5,500 5,500
陽澄湖大閘蟹公司51%股權(quán)收購及增資 5,309 5,309 含收購股權(quán)
合計(jì) 48,800 48,800
同意票23,644,569股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的92.3%；反對票71,515股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.28%；棄權(quán)票1,901,459股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7.42%。
8、本次發(fā)行前滾存未分配利潤處置
本次非公開發(fā)行股票完成后，公司新老股東共享本次發(fā)行前的滾存未分配利潤。
同意票23,577,669股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的92.04%；反對票87,715股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.34%；棄權(quán)票1,952,159股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7.62%。
9、本次發(fā)行決議的有效期限
本次發(fā)行決議的有效期為本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
同意票23,595,869股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的92.11%；反對票61,815股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.24%；棄權(quán)票1,959,859股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7.65%。
（三）、審議通過了《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》
同意票92,402,056股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.71%；反對票59,694股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%；棄權(quán)票1,916,980股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.03%。
（四）、審議通過了《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》
本次非公開發(fā)行A股股票募集資金將根據(jù)公司實(shí)際情況投向以下項(xiàng)目：
項(xiàng)目名稱 擬投入募集資金（萬元） 投資總額（萬元） 達(dá)產(chǎn)年份銷售收入 利潤總額
安徽龍感湖大閘蟹與淡水魚養(yǎng)殖建設(shè) 23,991 23,991 21750 5534
安徽黃湖增養(yǎng)殖改造 6,000 6,000 5460 1013
淡水產(chǎn)品綜合加工 8,000 8,000 19500 2038
生物水解珍珠粉加工與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 5,500 5,500 12180 2290
陽澄湖大閘蟹公司51%股權(quán)收購及增資 5,309 5,309 5700 1376
合計(jì) 48,800 48,800 64590 12251
全部募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年份銷售收入64,590萬元，利潤總額12,251萬元，總投資收益率25.01%，直接經(jīng)濟(jì)效益良好。安徽龍感湖項(xiàng)目建設(shè)期2年；安徽黃湖項(xiàng)目建設(shè)期2年；淡水產(chǎn)品加工項(xiàng)目建設(shè)期18個(gè)月；珍珠項(xiàng)目建設(shè)期2年（詳見本公司《非公開發(fā)行股票預(yù)案》）。
同意票23,625,384股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的92.22%；反對票63,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.25%；棄權(quán)票1,928,659股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7.53%。
（五）、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況專項(xiàng)說明的議案》
同意票92,222,556股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.72%；反對票61,815股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.07%；棄權(quán)票2,094,359股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.21%。
（六）、審議通過了《關(guān)于擬收購江蘇陽澄湖大閘蟹股份有限公司股權(quán)關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意票23,093,572股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的90.15%；反對票540,912股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.11%；棄權(quán)票1,983,059股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的7.74%。
（七）、審議通過了《關(guān)于非公開發(fā)行股票對公司影響的議案》
同意票92,222,556股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.72%；反對票61,815股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.07%；棄權(quán)票2,094,359股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.33%。
（八）、審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案
同意票92,112,256股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的97.60%；反對票61,815股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.07%；棄權(quán)票2,204,659股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的2.33%。
（九）、審議通過了關(guān)于湖南泓鑫控股有限公司現(xiàn)金收購常德金德貿(mào)易有限公司95%股權(quán)的議案
同意票23,399,284股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91.34%；反對票49,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.19%；棄權(quán)票2,168,759股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的8.47%。
（十）、審議通過了關(guān)于湖南泓鑫控股有限公司現(xiàn)金收購湖南洞庭水殖股份有限公司食品分公司資產(chǎn)的議案；
同意票23,416,569股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的91.41%；反對票63,815股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.25%；棄權(quán)票2,137,159股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的8.34%。
二、律師見證情況
本次臨時(shí)股東大會(huì)，由湖南啟元律師事務(wù)所劉中明律師現(xiàn)場見證，并出具了律師見證書。該律師見證書認(rèn)為：出席公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
三、備查文件
1、湖南洞庭水殖股份有限公司2007年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、湖南啟元律師事務(wù)所出具《法律意見書》。
特此公告。
湖南洞庭水殖股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年十月二十五日
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