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重慶港九(600279)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月27日 09:37 中國(guó)證券網(wǎng)
重慶港九股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重慶港九股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知于2007年10月15日以書面的形式發(fā)出，會(huì)議于2007年10月25日下午在重慶市朝天門大酒店以現(xiàn)場(chǎng)形式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)梁從友先生主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人（其中含委托4人，董事李毓堅(jiān)委托董事曲斌代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，董事孫萬(wàn)發(fā)委托董事彭維德代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，獨(dú)立董事王崇舉、陳興述均委托獨(dú)立董事凌焯代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)），公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和本公司《章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于2007年三季度報(bào)告的議案》。詳見今日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告的議案》。詳見今日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于修改〈章程〉的議案》。該議案須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。《章程》修改內(nèi)容詳見附件一。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于重慶國(guó)際集裝箱碼頭有限責(zé)任公司向重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司支付由其墊付的土地出讓金的議案》。
同意重慶國(guó)際集裝箱碼頭有限責(zé)任公司向重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司支付由其墊付的土地出讓金。該議案須提交公司股東大會(huì)審議。詳見今日公司臨2007-025號(hào)公告。
在對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，公司3名關(guān)聯(lián)董事梁從友、孫萬(wàn)發(fā)、彭維德予以回避，6名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行了表決。表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意公司于2007年11月21日召開2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見今日公司臨2007-026號(hào)公告。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
重慶港九股份有限公司
董事會(huì)
二00七年十月二十七日
附件一：
重慶港九股份有限公司章程修改內(nèi)容
一、原第一百四十七條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
公司的風(fēng)險(xiǎn)投資范圍為：股票、國(guó)債、金融債券和其他金融衍生品種等方面的投資。董事會(huì)投資運(yùn)用資金限額為公司最近一年經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)10%，超過10%由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
修改為：第一百四十七條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
公司的風(fēng)險(xiǎn)投資范圍為：股票、國(guó)債、金融債券和其他金融衍生品種等方面的投資。董事會(huì)投資運(yùn)用資金限額按公司制定的《投資管理辦法》執(zhí)行。

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