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湖南投資(000548)2007年度第八次董事會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 15:57 中國證券網
湖南投資集團股份有限公司2007年度第八次董事會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖南投資集團股份有限公司2007年度第八次董事會會議通知于2007年10月15日以書面形式發出，會議于2007年10月24日在君逸康年大酒店13樓會議室如期召開，出席會議董事應到七人，實到六人。公司獨立董事鄒曉春先生因工作原因未能出席本次會議，特委托公司獨立董事魯亮升先生代為出席并行使表決權。監事會全體監事及公司高管人員列席了本次會議。會議由公司董事長譚應求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，經審議，以書面表決的方式審議通過以下議案：
1、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《公司2007年第三季度報告》；
2、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
公司第三屆董事會任期已滿，公司擬進行董事會換屆選舉。公司審核通過了公司控股股東——長沙市環路建設開發有限公司《關于提名湖南投資集團股份有限公司董事會董事候選人的提案》，提名譚應求、楊若如、皮釗、裴建科、安燕和潘建軍等六人為公司第四屆董事會董事候選人。（董事候選人簡歷見附件一））
3、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《關于公司聘任獨立董事的提案》；
公司第三屆董事會任期已滿，公司擬進行董事會換屆選舉。根據湖南投資集團股份有限公司《獨立董事制度》的相關規定，公司董事會提名劉定華、王穎梅、譚曉雨等三人為公司第四屆董事會獨立董事候選人。（獨立董事候選人簡歷見附件二））
[獨立董事候選人資格尚需提交深圳證券交易所審核后方可提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。]
4、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《關于修改公司章程的議案》；
根據《公司法》及中國證監會湖南監管局《關于要求湖南投資集團股份有限公司限期整改的通知》（湘證監公司字[2007]58號）文件要求，公司擬對現有《公司章程》的相關條款進行修訂，修訂的內容如下：
修改章程第十一條
原章程第十一條為：本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、財務總監、黨委書記、黨委副書記、紀委書記、工會主席。
現修改為：本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經理、董事會秘書、財務總監。
修改章程第一百三十三條
原章程第一百三十三條為：公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司副總經理根據公司業務發展的需要，由董事會確定人數、聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書、黨委書記、黨委副書記、紀委書記、工會主席為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員，但兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數的二分之一。
現修改為：公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司副總經理根據公司業務發展的需要，由董事會確定人數、聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員，但兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員職務的董事不得超過公司董事總數的二分之一。
5、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開2007年第一次臨時股東大會的議案》；
董事會決定于2007年11月12日（星期一）召開公司2007年第一次臨時股東大會。關于召開股東大會的相關公告詳見《湖南投資集團股份有限公司關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知》[公告編號：2007-025]。
6、以7票同意、0票反對和0票棄權的表決結果，審議通過了《關于加強公司治理專項活動的整改報告》。(詳細內容見《湖南投資集團股份有限公司關于加強公司治理專項活動的整改報告》公告[公告編號：2007-026]。)
上述議案中第2項、第3項、第4項議案尚需提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。
特此公告
湖南投資集團股份有限公司
董 事 會
二○○七年十月二十六日
附件一：董事候選人簡歷
譚應求，男，1964年出生，中共黨員，大學本科學歷，高級經濟師。曾任瀏陽市財政局股長、副局長，長沙市財政局科長、副局長；現任長沙市環路建設開發有限公司董事長、黨委書記，湖南投資集團股份有限公司董事長、黨委書記。與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系：是
在公司控股股東——長沙市環路建設開發有限公司任董事長、黨委書記。披露持有上市公司股份數量：0股是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否
楊若如，男，1958年出生，中共黨員，大學專科學歷，高級政工師。曾任長沙市調料食品公司團委副書記、行政辦公室副主任，長沙市委組織部副科級組織員、正科級組織員、干部一科副科長，長沙市國道繞城公路建設開發總公司總經理；現任長沙市環路建設開發有限公司總經理、黨委副書記，湖南投資集團股份有限公司董事。與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系：是
在公司控股股東——長沙市環路建設開發有限公司任總經理、黨委副書記。披露持有上市公司股份數量：0股是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否
皮釗，男，1966年出生，中共黨員，大學本科學歷、審計師。曾任長沙半導體材料廠財務科會計，長沙市審計局工交科科員，長沙市社會審計中心基建部副主任，長沙市審計局工交科副科長，長沙市審計局行政事業審計處處長，長沙市環路建設開發有限公司董事、副總經理；現任湖南投資集團股份有限公司董事、總經理。與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系：否披露持有上市公司股份數量：0股是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否
裴建科，男，1966年出生，中共黨員，大學本科學歷，工程師，國家一級建造師。曾任長沙縣公路局副局長，長沙市公路局機械工程處副處長，長沙市國道繞城公路建設開發總公司工程科科長、經理助理、副總經理；現任湖南投資集團股份有限公司董事、常務副總經理。與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系：否披露持有上市公司股份數量：0股是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否
安燕，女，1953年出生，中共黨員，大專學歷。曾任湖南省輕工供銷公司副總經理，湖南省輕工設計院紀委書記、黨委委員，長沙市環路建設開發有限公司工會主席、湖南投資集團股份有限公司工會主席、監事；現任湖南投資投資集團股份有限公司董事、黨委副書記、紀委書記。與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系：否披露持有上市公司股份數量：0股是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否
潘建軍，男，1968年出生，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。曾任長沙市環路建設開發有限公司瀏陽公司副經理兼總工程師；現任長沙市環路建設開發有限公司瀏陽分公司經理，湖南投資集團股份有限公司監事。與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系：是
在公司控股股東——長沙市環路建設開發有限公司瀏陽分公司任經理。披露持有上市公司股份數量：0股是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否附件二：獨立董事候選人簡歷
劉定華，男，1944年出生，中共黨員，法學碩士，教授。曾任貴州省萬山特區政治部干事；湖南財經學院法律系系主任、教授；湖南大學法學院院長、教授；現任湖南大學法學院教授、博士生導師。現兼任湖南湘晟律師事務所律師；長沙仲裁委員會副主任。董事經歷：
2003年至今擔任桐君閣醫藥股份有限公司獨立董事；
2005年至今擔任袁隆平農業高科技股份有限公司獨立董事。與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系：否披露持有上市公司股份數量：0股是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否
王穎梅，女，1964年出生，中共黨員，大學本科學歷，教授。曾任湖南財經高等專科學校老師；湖南財經高等專科學校會計系副主任；現任湖南財經高等專科學校會計系主任。與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系：否披露持有上市公司股份數量：0股是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否
譚曉雨，女，1971年出生，中共黨員，經濟學碩士，高級經濟師。曾任君安證券公司高級研究員。現任國泰君安證券股份有限公司行業公司部副經理。董事經歷：
2004年至今擔任中視傳媒股份有限公司獨立董事；
2006年至今擔任長沙力元新材股份有限公司獨立董事。與上市公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯關系：否披露持有上市公司股份數量：0股是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒：否

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