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新浪財經

*ST新天(600084)第四屆董事會第十一次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 14:45 中國證券網
新天國際葡萄酒業股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新天國際葡萄酒業股份有限公司第四屆董事會第十一次會議于2007年10月24日在新疆烏魯木齊市西虹東路751號新天大廈7樓會議室以現場方式召開，會議應參加表決的董事9名，實際參加表決的董事 8名，獨立董事胡斌先生因公出差委托獨立董事李大明先生代為行使表決權。會議的召集召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議了如下議案：
一、審議公司2007年第三季度報告。
公司在大股東及實際控制人的支持下正在積極爭取扭虧，預計2007年度累計凈利潤將為盈利。
經審議一致以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過以上議案；
二、審議關于《公司控股子公司新疆新天房地產開發有限公司轉讓所持有新天期貨股權》的議案。
新疆新天房地產開發有限公司（以下簡稱"新天房產"）系公司控股子公司，為了落實公司聚焦葡萄酒戰略，同時逐步退出其他與酒業不相關的戰略規劃，新天房產有意轉讓其持有的新天期貨經紀有限公司22.95 %股權，新疆生產建設兵團投資有限責任公司（以下簡稱"兵團投資公司"）同意受讓，并且新天房產轉讓其股權的要求已獲得新天期貨經紀有限公司股東會的批準。
新天房產和兵團投資公司經友好協商，本著平等互利的原則，就轉讓新天房產在新天期貨經紀有限公司擁有的22.95 %股權的事宜達成轉讓協議。
具體內容：新天期貨經紀有限公司的注冊資本為人民幣3050萬元，該公司依法有效存續。新天房產持有新天期貨經紀有限公司22.95%的股權（以下簡稱"該股權"），是該公司的合法股東。本次股權轉讓的交易定價政策為：每股1.35元。股權轉讓款的支付方式為：支付新天房產公司轉讓該股權價款為945萬元。轉讓后新天房產不再持有新天期貨產股權。
本次公司控股子公司轉讓股權事項不屬于關聯交易。
經審議一致以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過以上議案；
三、審議修訂《公司董事會專門委員會工作制度》
《公司董事會專門委員會工作制度》細則修改內容見附件，及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
經審議一致以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過以上議案。
特此公告！
新天國際葡萄酒業股份有限公司
董事會
二00七年十月二十四日

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