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新浪財經

東風汽車(600006)第三屆董事會第二次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 14:45 中國證券網
東風汽車股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告

東風汽車股份有限公司第三屆董事會第二次會議于2007年10月24日在北京召開，本次會議通知于2007年10月10日以電話、傳真或送達方式通知了全體董事。應到董事12人，實到10人，安德魯.帕爾莫董事、李紹燭董事分別委托小松篤司董事、劉章民董事出席會議并代行董事權利；3名監事和部分高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長徐平先生主持，審議并通過了如下決議：
一、公司2007年第三季度報告全文及正文
表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0票，棄權票：0票。
二、關于收購風神襄樊汽車有限公司二廠資產的議案
為滿足本公司事業計劃發展的需要，同意公司以1955萬元人民幣的價格收購風神襄樊汽車有限公司二廠部分資產，包括涂裝、焊裝、總裝、廠房公用動力及辦公設施等，以滿足現有生產能力不足的問題。
本議案屬于關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，公司董事會成員除四名獨立董事外其余八名董事全部為關聯董事，如果回避表決，則參與表決的董事人數將低于《公司法》、《公司章程》之有效表決的規定，因此無法回避表決。公司全體董事(含關聯董事)就該議案提交公司股東大會審議等程序性問題作出決議，一致同意將該議案提交公司2007年第三次臨時股東大會審議。
表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0票，棄權票：0票。
三、 關于投資研發制造東風新輕型客車的議案
同意公司投資38,455萬元人民幣，研發制造東風新輕型客車。
表決票：12票，贊成票：11票，反對票：0票，棄權票：1票。
因董事安德魯.帕爾莫在國外，不能了解該項目的詳細信息，無法發表意見，故棄權。
四、關于召開公司2007年第三次臨時股東大會的議案
定于2007年11月27日召開公司2007年第三次臨時股東大會，審議以下議案：
1、關于向銀行申請34億元授信額度的議案
2、關于收購風神襄樊汽車有限公司二廠資產的議案
3、關于獨立董事津貼的議案
4、關于外部監事津貼的議案
表決票：12票，贊成票：12票，反對票：0票，棄權票：0票。
特此公告
東風汽車股份有限公司
董事會
2007年10月26日

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