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上風高科(000967)二〇〇七年第三次臨時股東大會決議

http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 13:54 中國證券網
浙江上風實業股份有限公司二〇〇七年第三次臨時股東大會決議

一、重要提示
在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年10月25日上午10:00；
2.召開地點：佛山市威奇電工材料有限公司會議室；
3.召開方式：現場投票；
4.召集人：本公司董事會；
5.主持人：徐鑫祥先生；
6.表決方式：記名投票表決。
7.本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況：
股東及股東代理人共計2人,代表股份67,194,830股,占上市公司有表決權總股份49.12％。
2.公司部分董事及董事候選人、監事及監事候選人、高級管理人員、見證律師出席或列席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
提案一：審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》（逐項表決）；
1、選舉何劍鋒先生為公司第五屆董事會董事；
a.總體表決情況：
同意67,194,830股，占出席會議所有股東所持有效表決權的49.12％；
反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
b.表決結果：通過。
2、選舉徐鑫祥先生為公司第五屆董事會董事；
a.總體表決情況：
同意67,194,830股，占出席會議所有股東所持有效表決權的49.12％；
反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
b.表決結果： 通過 。
3、選舉于葉舟先生為公司第五屆董事會董事；
a.總體表決情況：
同意67,194,830股，占出席會議所有股東所持有效表決權的49.12％；
反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
b.表決結果：通過。
4、選舉方繼斌先生為公司第五屆董事會董事；
a.總體表決情況：
同意67,194,830股，占出席會議所有股東所持有效表決權的49.12％；
反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
b.表決結果：通過。
5、選舉吳應良先生為公司第五屆董事會獨立董事；
a.總體表決情況：
同意67,194,830股，占出席會議所有股東所持有效表決權的49.12％；
反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
b.表決結果：通過。
6、選舉劉斌先生為公司第五屆董事會獨立董事；
a.總體表決情況：
同意67,194,830股，占出席會議所有股東所持有效表決權的49.12％；
反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
b.表決結果：通過。
7、選舉蘇武俊先生為公司第五屆董事會獨立董事；
a.總體表決情況：
同意67,194,830股，占出席會議所有股東所持有效表決權的49.12％；
反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
b.表決結果：通過。
提案二：審議《關于公司監事會換屆選舉的議案》（逐項表決）；
1、選舉唐紅霞女士為公司第五屆監事會監事；
a.總體表決情況：
同意67,194,830股，占出席會議所有股東所持有效表決權的49.12％；
反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
b.表決結果：通過。
2、選舉鮑仕陸為公司第五屆監事會監事；
a.總體表決情況：
同意67,194,830股，占出席會議所有股東所持有效表決權的49.12％；
反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％；
棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權的0％。
b.表決結果：通過。
五、律師出具的法律意見
浙江天冊律師事務所的徐春輝律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，意見如下：上風高科本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；作出的決議合法、有效。
六、備查文件
1、公司二〇〇七年第三次臨時股東大會決議。
2、浙江天冊律師事務所出具的關于公司二〇〇七年第三次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
浙江上風實業股份有限公司
董 事 會
二○○七年十月二十六日

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